证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2025-136

海南矿业股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月28日

(二)股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数469

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1555242079

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

77.8302

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2024年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标

并修订相关文件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1553815379 99.9082 1368400 0.0879 58300 0.0039

2、议案名称：关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1554845179 99.9744 335200 0.0215 61700 0.0041

(二)累积投票议案表决情况3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

3.01唐斌155316980399.8667是

3.02滕磊155318347699.8676是

3.03张良森155315895699.8660是

3.04郝毓鸣155314853699.8653是

3.05夏亚斌155324585499.8716是

3.06丁正锋155314661299.8652是

3.07周红霞155318697199.8678是

4、关于选举第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

4.01陈永平155315625599.8658是

4.02李鹏155317352199.8669是

4.03顾诚155317435699.8670是

4.04胡亚玲155318543899.8677是

4.05蔡东宏155315377299.8657是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于调整2024年限制性股票激励计划中公

1司层面业绩考670019382.4447136840016.8379583000.7174

核指标并修订相关文件的议案关于选举第六

3.00届董事会非独

立董事的议案

3.01唐斌605461774.5010////3.02滕磊606829074.6692////

3.03张良森604377074.3675////

3.04郝毓鸣603335074.2393////

3.05夏亚斌613066875.4367////

3.06丁正锋603142674.2156////

3.07周红霞607178574.7122////

关于选举第六

4.00届董事会独立

董事的议案

4.01陈永平604106974.3342////

4.02李鹏605833574.5467////

4.03顾诚605917074.5570////

4.04胡亚玲607025274.6933////

4.05蔡东宏603858674.3037////

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案1涉及关联交易，参与公司2024年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、马正平

2、律师见证结论意见：

公司2025年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议均合法有效。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年11月29日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书