证券代码：601975证券简称：招商南油公告编号：临2022-037

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2022年8月12日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十一次

会议的通知，会议于2022年8月17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、通过了公司2022年半年度报告全文和摘要。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《招商财务2022年半年度风险评估报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于船舶抵押融资的议案》。

公司董事会同意以于2019年12月向武昌船舶重工集团有限公司下单订造的

两艘2.4万载重吨原油运输船舶为抵押，向招商银行南京分行申请借款，融资总额合计不超过1.8亿元人民币，期限10年，借款将用于支付剩余船舶建造款。

同意8票，反对0票，弃权0票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2022年8月18日