证券代码：601975证券简称：招商南油公告编号：2025-039

招商局南京油运股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月12日

(二)股东会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1045

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1764909322

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.7547

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。经推举，会议由董事李增忠先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事长丁磊先生、董事刘钊先生和董事戴荣辉

先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1760408468 99.7449 3581854 0.2029 919000 0.0522

2、议案名称：关于与招商局国际财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 295491867 90.9508 28724384 8.8412 675388 0.2080

2(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于使用公积金弥

132039078598.614635818541.10249190000.2830

补亏损的议案关于与招商局国际财务有限公司签订

229549186790.9508287243848.84126753880.2080

《金融服务协议》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案，经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。

2、公司控股股东中国长江航运集团有限公司系关联股东，未参加第2项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海海复律师事务所

律师：张伶轶女士、赵一帆先生

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

32025年11月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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