招商南油:招商南油2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告

招商局南京油运股份有限公司

2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告

2025年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》

和《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等规定，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了专门委员会职责。现对审计与风险管理委员会2025年度的履职情况汇报如下:一、审计与风险管理委员会基本情况

第十一届董事会审计与风险管理委员会目前由独立董事王建优、独立董事祝默泉、董事任登政3名成员组成，其中王建优为主任委员。

1.王建优先生，男，1963年11月出生，管理学博士，经济学博士后，教授级研究员，中国注册会计师。曾担任江苏水利工程专科学校团总支书记，扬州大学社会科学系讲师，南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司独立董事，广州若羽臣科技股份有限公司董事，金埔园林股份有限公司董事。现任朗姿股份有限公司副总经理、董事会秘书；兼任深圳市汇春科技股份有限公司、深圳

市蓝海华腾技术股份有限公司（SZ.300484）、北京纯聚科技股份有

限公司、鑫元基金管理有限公司独立董事。

2.祝默泉先生，男，1967年4月出生，硕士学历，辽宁省十佳律师，辽宁省法治建设领军人才。曾任大连海事大学国际海事法律系教师，香港明华船务有限公司法律部经理。现任辽宁恒信律师事务所高级合伙人，同时兼任中国海商法协会常务理事，中国海事仲裁委员会仲裁员，中国船东协会保险与法律委员会委员，辽宁省法学会海商法专业委员会副会长，辽宁省律师协会海事海商专业委员会主任，大连市人民政府法律专家库成员，大连仲裁委员会仲裁员，大连海事大学法律硕士专业学位研究生实务导师。

3.任登政先生，男，1975年2月出生，硕士研究生，高级会计师。

1历任重庆市智翔铺道技术工程有限公司财务部经理、财务总监、纪委书记，中国长江航运集团有限公司财务部副部长，长江海外财务总监、党委委员，重庆长江轮船有限公司财务总监、党委委员。现任中国长江航运集团有限公司财务部部长。

二、审计与风险管理委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险管理委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作规则》及其他有关规定，积极履行职责。2025年度，审计与风险管理委员会共召开了5次会议，全体委员出席了会议。主要为审议聘任2025年度审计机构；听取会计师事务所对公司审计的安排；就公司提交的年度财务会计报表及年度

财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议；就公司的重大关联交易事项进行了审议；就公司内控审计报告进行了审议；审议公司的半年度报告和季度报告；并对相关会议决议进行了签字确认。

三、审计与风险管理委员会2025年度主要工作内容情况

1.2024年年报审计工作中的履职情况

在公司2024年年报审计工作中，公司董事会审计与风险管理委员会严格按照《公司董事会审计与风险管理委员会工作规则》中年报工

作规程规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审议。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计与风险管理委员会督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计与风险管理委员会对公司财务报告进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司2024年度财务会计报表提交董事会审议。同时，对公司2025年半年度报告和季度报告进行审议，并同意提交董事会审议。

2.监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计与风险管理委员会对公司聘请的审计机构毕马

威华振会计师事务所（特殊普通合伙）执行2024年度财务报表审计工

作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为毕马威华振为公司提供

2了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事

求是的发表相关审计意见。

3.聘任审计机构

考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度及年报审计的顺利开展等因素，2025年第一次会议建议续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。

4.指导内部审计工作

报告期内，董事会审计与风险管理委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。

经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

5.评估内部控制的有效性