证券代码：601975证券简称：招商南油公告编号：2026-014

招商局南京油运股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月22日

(二)股东会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1763362889

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.6759

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。经推举，董事、总经理戴荣辉先生主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开

1程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，董事长丁磊先生因工作原因未参加本次会议。

2、公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1756738775 99.6243 5929014 0.3362 695100 0.0395

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

2（%）（%）A股 1756704765 99.6224 6454224 0.3660 203900 0.0116

3、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1756721475 99.6233 5923414 0.3359 718000 0.0408

4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1756634975 99.6184 6456014 0.3661 271900 0.0155

5、议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1756998975 99.6391 5843214 0.3313 520700 0.0296

6、议案名称：关于2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 316781882 97.9701 6021124 1.8621 542200 0.1678

7、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1756698275 99.6220 5954424 0.3376 710190 0.0404

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

42025年度利润分配方

231668708297.940864542241.99602039000.0632

案关于未来三年（2026

5年-2028年）股东回报31698129298.031858432141.80715207000.1611

规划的议案关于2026年度日常关

631678188297.970160211241.86215422000.1678

联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议有7项议案，其中第5项议案为特别决议议案，经出席会议股

东所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。

2、公司控股股东中国长江航运集团有限公司系关联股东，未参加第6项议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海海复律师事务所

律师：张建新先生、赵一帆先生

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2026年4月23日

*上网公告文件

5经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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