招商南油:2024年度独立董事述职报告（祝默泉）

招商局南京油运股份有限公司

⒛⒉年度独立董事述职报告

(祝默泉)

本人于⒛24年4月19日起经董事会换届选举担任招商局南京油

运股份有限公司(以

“”

称油“下简招商南公”司)第十一届董事会独立董事。⒛24年任职期间我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求本着客观、公正、独立的原则勤

勉尽责、独立履职及时了解公司的生产经营及发展情况积极发挥独立董事作用有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

(一)工作履历、专业背景以及兼职情况祝默泉先生男1967年4月出生硕士学历辽宁省十佳律师辽宁省法治建设领军人才。曾任大连海事大学国际海事法律系教师香港明华船务有限公司法律部经理。现任辽宁恒信律师事务所高级合伙人同时兼任中国海商法协会常务理事中国海事仲裁委员会仲裁员中国船东协会保险与法律委员会委员辽宁省法学会海商法专业委员会副会长辽宁省律师协会海事海商专业委员会主任大连市人民政府法律专家库成员大连仲裁委员会仲裁员大连海事大学法律硕士专业学位研究生实务导师。

(二)关于独立性的情况说明

本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响进行独立客观判断

关系的情形能够独立履行职责不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、独立董事年度履职情况(一)出席董事会及股东大会情况

⒛24年度公司共召开8次董事会会议4次股东大会本人出

席情况如下:应参加现场出以通讯委托出缺席董是否连续两出席股董事会席董事方式出席董事事会次次未亲自参东大会次数会次数席董事会次数数加董事会会次数会次数议

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本人认为⒛24年公司董事会召集和召开程序、股东大会的召集程序符合法定要求对重大经营事项履行了合法有效的决策程序

并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后均投了赞成票没有提出异议。

(二)出席专门委员会及独立董事专门会议情况

⒛24年本人认真履行职责作为第十一届董事会提名委员会的主任委员积极召集专门委员会会议出席会议主持并组织审议相关事项未有无故缺席的情况发生。作为董事会审计与风险管理委员会委员、独立董事积极参加专门委员会、独立董事专门会议审议相关事项未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用有效提高了公司董事会的决策效率。本人分别出席了3次提名委员会会议5次审计与风险管理委员会会议

和2次独立董事专门会议。本人认为各次专门委员会、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序相关事项的决策均履行了必要

的审批程序和披露义务符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

(三)与内部审计机构及会计师事务所沟通情况报告期内本人促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能

培训认真听取毕马威华振会计师事务所关于⒛24年审计计划的汇报并就审计过程中的关键事项进行了有效的沟通。

(四)现场工作及公司配合独立董事情况报告期内本人积极利用参加董事会、董事会各专门委员会以及

赴公司现场调研的时间与公司董事、高级管理人员及公司相关部门

人员保持有效沟通及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部控

制执行情况以及可能产生的风险积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议充分发挥独立董事指导和监督的作用本年度累计在公司现场工作达15天以上。

本人在行使职权时公司管理层积极配合保证享有与其他董事同等的知情权进行积极的沟通能对关注的问题予以妥帖的落实和改进为履职提供了必各的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期内本人对下列事项予以重点关注和审核具体情况如下:

(一)关联交易情况1.在⒛24年8月19日公司第十一届董事会第四次会议上对《招商局集团财务有限公司⒛24年半年度风险持续评估报告》发表了意见