证券代码：601975证券简称：招商南油公告编号：2025-026

招商局南京油运股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年09月09日

(二)股东会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1387

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1728562404

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.9977

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。经推举，会议由董事简玉金先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

1(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事长丁磊先生、董事李增忠先生、董事戴荣

辉先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1667807617 96.4852 57389963 3.3200 3364824 0.1948

2、议案名称：关于新建两艘 11.5万吨级 LR2油轮的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1713822568 99.1472 12670934 0.7330 2068902 0.1198

23、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

3.01议案名称：公司本次回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1715962409 99.2710 9684571 0.5602 2915424 0.1688

3.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1715899309 99.2674 9670171 0.5594 2992924 0.1732

3.03议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

3A 股 1714895709 99.2093 9752671 0.5642 3914024 0.2265

3.04议案名称：回购期限、起止日期

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1715347909 99.2355 10258971 0.5934 2955524 0.1711

3.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1714846509 99.2065 10766871 0.6228 2949024 0.1707

3.06议案名称：本次回购的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

4（%）（%）A股 1715407247 99.2389 10105631 0.5846 3049526 0.1765

3.07议案名称：回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1715730909 99.2576 9798871 0.5668 3032624 0.1756

3.08议案名议案名称：提请股东会对董事会办理本次回购事宜的授权事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1715919718 99.2686 9700762 0.5612 2941924 0.1702

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）公司本次回

3.0127594472695.633296845713.356329154241.0105

购股份的目

5的

拟回购股份

3.0227588162695.611396701713.351329929241.0374

的种类拟回购股份

3.0327487802695.263597526713.379939140241.3566

的方式

回购期限、

3.0427533022695.4202102589713.555429555241.0244

起止日期拟回购股份

的用途、数

量、占公司

3.0527482882695.2465107668713.731429490241.0221

总股本的比

例、资金总额本次回购的

3.0627538956495.4408101056313.502230495261.0570

价格回购的资金

3.0727571322695.553097988713.395930326241.0511

来源提请股东会对董事会办

3.08理本次回购27590203595.618497007623.361929419241.0197

事宜的授权事项

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共3项议案。其中第1项议案，为普通决议议案，经出席会议股东所持表决权的半数以上通过；第2项、第3项议案，为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海海复律师事务所

律师：赵一帆先生、张伶轶女士

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席

6本次股东会现场会议的人员资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025年9月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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