证券代码：601975证券简称：招商南油公告编号：2026-006

招商局南京油运股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况公司于2026年3月17日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十六

次会议的通知，会议于2026年3月27日以现场开会的方式召开。会议应到董事

9人，实到董事9人。董事长丁磊先生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过公司2025年年度报告全文和摘要，并同意公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2025年年度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

（二）通过《公司2025年度董事会工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《公司2025年度总经理工作报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）通过《公司2025年度利润分配预案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于2025年度利润分配预案的公告》

（2026-007）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

1本议案尚需提交股东会审议批准。

（五）通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

（六）通过《公司2025年度内部控制审计报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

（七）通过《2025年度独立董事述职报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议批准。

（八）通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（九）通过《招商局集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》和《招商局国际财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于招商局集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的公告》（2026-008）和《招商南油关于招商局国际财务有限公司2025年度风险持续评估报告的公告》（2026-009）。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

（十）通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨审计与风险管理委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《招商南油董事会审计与风险管理委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过。

（十一）通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

董事戴荣辉同时担任公司总经理，没有参与此项议案表决。

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

（十二）通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

（十三）通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）通过《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议和独立董

事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

（十五）通过《关于2026年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于2026年度日常关联交易的公告》

（2026-010）。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

（十六）通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于续聘会计师事务所的公告》

（2026-011）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

3本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第一次会议审议通过，

尚需提交股东会审议批准。

（十七）通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2025年年度股东会的通知》

（2026-012）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2026年3月31日

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