证券代码：601975证券简称：招商南油公告编号：2025-013

招商局南京油运股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月

16日收到公司董事梅向才先生的书面辞职报告。梅向才先生因工作变动，申请

辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

2025年62027年4月

梅向才董事工作变动否不适用否月16日18日

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，梅向才先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。梅向才先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

梅向才先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会2025年6月17日