证券代码：601985证券简称：中国核电公告编号：2022-066

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285 债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425 债券简称：20 核电 Y5中国核能电力股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议于

2022年9月21日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年9月16日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

董事卢铁忠、马明泽、罗小未作为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于公司股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

二、通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

董事卢铁忠、马明泽、罗小未作为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

三、通过了《关于授权总经理决策中国核电及下属成员单位产权无偿划转的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022年9月23日