北京市中伦律师事务所

关于中国核能电力股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书

二〇二五年五月北京市中伦律师事务所关于中国核能电力股份有限公司

2024年年度股东会的

法律意见书

致：中国核能电力股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2024年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的合法性进行见证并出具法律意见。

本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、

法规、规范性文件以及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集程序1．2025年4月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

2．2025年4月29日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布

了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，就本次股东会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。

经审查，本所律师认为，公司本次股东会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定。二、本次股东会的召开

1．本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

2．本次股东会的现场会议于2025年5月20日在北京市海淀区玲珑路9号

院东区10号楼中国核能电力股份有限公司召开，会议由公司董事长卢铁忠主持。

3．本次股东会的网络投票时间为：2025年5月20日。其中，通过上海证

券交易所交易系统投票平台投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2025年5月

20日9:15-15:00。

经审查，本所律师认为，本次股东会的召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

三、出席本次股东会人员及会议召集人资格

1．参加现场会议的股东经查验，出席公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计15人，代表股份12894057416股，占公司有表决权股份总数的比例为62.69%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。

经核查出席本次股东会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授

权委托书，本所律师认为，出席本次股东会的股东及代理人均具有合法有效的资格。

2．参加网络投票的股东

根据上海证券交易所提供的网络数据，本次股东会参加网络投票的股东共计

3425名，通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易

所交易系统进行认证。

3．公司部分董事、监事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

4．本次股东会的召集人为公司董事会。

经审查，本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票，待现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

经本所律师见证，公司本次股东会逐项审议表决通过了如下议案：

1．《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意14688097800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8948%；反对12462200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0847%；弃权3005261股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0205%。

2．《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意14688672600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8987%；反对11896400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0809%；弃权2996261股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0204%。

3．《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意14688623000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8983%；反对11683400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0794%；弃权3258861股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0223%。

4．《关于公司2024-2025年独立董事津贴发放的议案》

表决结果：同意14687886265股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8933%；反对13535396股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0920%；弃权2143600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。

中小投资者表决结果：同意1793903849股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1335%；反对13535396股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7479%；弃权2143600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1186%。

5．《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意14688057800股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8945%；反对12382100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0842%；弃权3125361股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0213%。

6．《关于公司2024年度股利分配方案的议案》

表决结果：同意14689629561股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9052%；反对12554000股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0853%；弃权1381700股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0095%。

中小投资者表决结果：同意1795647145股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.2298%；反对12554000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6937%；弃权1381700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0765%。

7．《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》表决结果：同意14685982776股，占出席会议的股东所持有效表决权股份

总数的99.8804%；反对14343024股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0975%；弃权3239461股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0221%。

中小投资者表决结果：同意1792000360股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.0283%；反对14343024股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7926%；弃权3239461股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1791%。

8．《关于公司2024年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意14688140400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8950%；反对12422300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0844%；弃权3002561股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0206%。

9．《关于撤销公司监事会的议案》

表决结果：同意14680140856股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8406%；反对19194505股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1305%；弃权4229900股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0289%。

10．《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意14563454899股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0470%；反对136960162股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9314%；弃权3150200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0216%。

11．《关于公司2025年度投资计划的议案》

表决结果：同意14545033869股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的98.9218%；反对145343105股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9884%；弃权13188287股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0898%。

12．《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意14548709069股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的98.9468%；反对141623705股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9631%；弃权13232487股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0901%。

13．《关于选举董事的议案》

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举非独立董事2名，具体表决结果如下：

13.01赵军

表决结果：得票数14595643758。表决结果为当选。

中小投资者表决结果：得票数1701663341。

13.02肖林兴

表决结果：得票数14594827475。表决结果为当选。

中小投资者表决结果：得票数1700847058。

14．《关于选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举独立董事2名，具体表决结果如下：

14.01戴新民

表决结果：得票数14607059616。表决结果为当选。

中小投资者表决结果：得票数1713079199。14.02于良民表决结果：得票数14607011633。表决结果为当选。

中小投资者表决结果：得票数1713031216。

出席本次股东会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。

经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。

（以下无正文）