中国核能电力股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报

告的鉴证报告

信会师报字[2026]第 ZG11550 号中国核能电力股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

（2025年1月1日至2025年12月31日止）

目录页次关于中国核能电力股份有限公司募集资

一、1-2

金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告中国核能电力股份有限公司募集资金存

二、1-9

放、管理与使用情况专项报告

三、附表1-4关于中国核能电力股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG11550号

中国核能电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电）募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任中国核电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募

集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交鉴证报告第1页易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映中国核电募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，中国核电募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了中国核电募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供中国核电为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海2026年4月28日鉴证报告第2页中国核能电力股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告中国核能电力股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）就募集资金存放、管理与使用情况作

如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)2020年非公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1890547263 股，发行价为每股人民币

4.02元，共计募集资金760000.00万元，坐扣承销和保荐费用77.90

万元(含税，不含税金额为73.49万元)后的募集资金为759922.10万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月21日汇入

本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用169.72万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为759756.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189号）。

专项报告第1页中国核能电力股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告募集资金基本情况表1

单位：人民币万元发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账时间2020年12月21日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额760000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用243.21

二、募集资金净额759756.79

减：

以前年度已使用金额740922.99

本年度使用金额25697.60暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.05其他

加：

募集资金利息收入16857.36其他

三、报告期期末募集资金余额9993.51

(二)2024年向特定对象发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807号）同意，本公司向特定对象发行 A 股股票 1684717207 股，每股发行价格为人民币8.31元，共计募集资金人民币1400000.00万元，坐扣承销和保荐费用30.00万元（含税，不含税金额为28.30万元）后的募集资金为1399970.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于

2024年12月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计

费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.27专项报告第2页中国核能电力股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1399765.43万元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国核能电力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZG225799 号）。

募集资金基本情况表2

单位：人民币万元发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年12月24日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1400000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用234.57

二、募集资金净额1399765.43

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额854436.37暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益0.25其他

加：

募集资金利息收入6387.94其他

三、报告期期末募集资金余额551716.75

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规专项报告第3页中国核能电力股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国核能电力股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

(一)2020年非公开发行普通股

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2020年12月

30日分别与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司

北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司就本次非公开发行有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表1

单位：人民币万元发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账时间2020年12月21日账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态中国核能电力股中信银行股份有限公司

81107010139020288409993.51使用中

份有限公司北京分行中国核能电力股招商银行股份有限公司

9990074557102050.00使用中

份有限公司北京分行营业部

合计9993.51

(二)2024年向特定对象发行股票

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券股份有限公司于2024年12月专项报告第4页中国核能电力股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

24日分别与国家开发银行直营业务中心、中信银行北京分行营业部、招商银行北京分行营业部、中国银行北京木樨地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司控股子公司中核辽宁核电有限公司、中核国电漳州能源有限

公司、中核苏能核电有限公司田湾核电站七号八号机组分公司作为募

投项目实施主体，在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行、中国工商银行股份有限公司漳州云霄支行、中国银行连云港核电站支行开设

募集资金专项账户。公司、开户银行、本次发行的保荐人中信证券股份有限公司于2025年4月16日分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议内容与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司就本次向特定对象发行股票有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表2

单位：人民币万元

2024年向特定对象

发行名称发行股票募集资金到账时间2024年12月24日账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态中国核能电力股份有国家开发银行直营业务

81200100000000000035226285.75使用中

限公司中心

中国核能电力股份有中信银行北京分行营业8110701013202938167161309.14使用中专项报告第5页中国核能电力股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告限公司部中国核能电力股份有招商银行北京分行营业

99900745571000193034.76使用中

限公司部中国核能电力股份有中国银行北京木樨地支

32857559212371084.88使用中

限公司行中核苏能核电有限公中国银行连云港核电站

司田湾核电站七号八5547499966601.52使用中支行号机组分公司中核国电漳州能源有中国工商银行股份有限

14090251296003011870.70使用中

限公司公司漳州云霄支行中核辽宁核电有限公中国建设银行股份有限

210501741208090000010.00使用中

司公司葫芦岛分行中核辽宁核电有限公中国建设银行股份有限

210501741208090000020.00使用中

司公司葫芦岛分行

合计551716.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)，详见本报告附表1。

募集资金使用情况对照表(2024年向特定对象发行股票)，详见本报告附表2。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2021年2月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行普通股募集资金32728.00万元置换预先投入募投项目的资金。

专项报告第6页中国核能电力股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告募集资金置换先期投入表1

单位：人民币万元发行名称2020年非公开发行普通股募集资金到账时间2020年12月21日募集资金投资项自筹资金预先投置换完成日董事会审议通过总投资额置换金额目入金额期日期

2021年第三届董

福建漳州核电厂

4031400.0032728.0032728.002021年3月事会第二十一次

一期工程项目会议

合计4031400.0032728.0032728.002025年1月20日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2024年向特定对象发行股票募集资金294620.00万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

募集资金置换先期投入表2

单位：人民币万元发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年12月24日募集资金投自筹资金预先投入置换完成日董事会审议通总投资额置换金额资项目金额期过日期辽宁徐大堡

核电站1、24218802.0047938.0047938.002025年2月号机组项目辽宁徐大堡

核电站3、45234664.0096669.0096669.002025年2月号机组项目2025年第五届董福建漳州核事会第一次会议

电站3、43966233.0042184.0042184.002025年2月号机组项目江苏田湾核

电站7、85062938.00107829.00107829.002025年2月号机组项目

合计18482637.00294620.00294620.00专项报告第7页中国核能电力股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

专项报告第8页用用

合计759756.79759756.79759756.7925697.60766620.596863.80————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

2021年2月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32728.00万元置换预先投入募投项目

募集资金投资项目先期投入及置换情况的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品不适用情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：福建漳州核电厂一期工程项目1号机组已于2024年11月首次调试发电，2号机组已于2025年11月首次调试发电。2号机组产能未完全释放，本年度福建漳州核电厂一期工程项目实现的净利润为112505.59万元。

注2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

注3：截至期末，福建漳州核电厂一期工程项目募集资金投入进度超过100%，系因项目投入中包含募集资金专户利息收入所致。募集资金本金已全部按照承诺用途投入，福建漳州核电厂一期工程项目目前仍处于尾工阶段，尚未竣工验收结项。

附表第2页投项目）项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

募集资金投资项目先期投入及2025年1月20日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用2024年向特定对象置换情况发行股票募集资金294620.00万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，不适用投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原不适用因募集资金其他使用情况不适用

注1：截至2025年12月31日，辽宁徐大堡核电站1、2号机组项目、辽宁徐大堡核电站3、4号机组项目、福建漳州核电站3、4号机组项目、江苏田湾核电站7、8号机组项目尚处于建设期，未形成生产能力。

注2：“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”和“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。

附表第4页，用使件附书告报为作仅件。

印用复他证为此作能不，用使件附书告报为作仅。

件用印他复为证作此能不，用使件附书告报为作仅。

件用印他复为证作此能不，用使件附书告报为作仅。

件用印他复为证作此能不