证券代码：601988证券简称：中国银行公告编号：临2022-029
中国银行股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
（一）股东大会类型和届次：
2021年年度股东大会
（二）股东大会召开日期：2022年6月30日
（三）股权登记日股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股601988中国银行2022/6/22
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案人：中央汇金投资有限责任公司
（二）提案程序说明本行于2022年5月13日发布了《中国银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》及《中国银行股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。
依据本行《公司章程》的相关规定，单独或者合并持有本行有表决权股份总数的百分之三以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。持有本行有表决权股份总数约
164.02%的股东中央汇金投资有限责任公司于2022年6月14日提出《关于选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事的议案》的临时提案并书面提交本行董事会。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本行《公司章程》的
相关规定，本行董事会将上述议案列入本次股东大会会议议程，现予以公告。
（三）临时提案的具体内容《关于选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事的议案》请见附件1。本议案为本次股东大会普通决议案，采用非累积投票方式表决。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年5月13日公告的2021年年度股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年6月30日9点30分
召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月30日至2022年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
29:15-15:00。
(三)股权登记日本行于2022年5月13日公告的《中国银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》中载明的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股及 H 股股东非累积投票议案
1审议批准2021年度董事会工作报告√
2审议批准2021年度监事会工作报告√
3审议批准2021年度财务决算方案√
4审议批准2021年度利润分配方案√
5审议批准2022年度固定资产投资预算√
6审议批准聘请本行2022年度外部审计师√
7审议批准选举廖长江先生连任本行独立非执√
行董事
8审议批准选举陈春花女士连任本行独立非执√
行董事
9审议批准选举崔世平先生连任本行独立非执√
行董事
10审议批准选举储一昀先生为本行外部监事√
11审议批准对陈嘉庚科学奖基金会追加捐赠√
12审议批准外部监事2021年度薪酬分配方案√
13审议批准发行非资本债券计划√
14审议批准发行减记型无固定期限资本债券√
15审议批准发行减记型合格二级资本工具√
16审议批准修订公司章程√
17审议批准选举张建刚先生连任中国银行股份√
有限公司非执行董事
3本次股东大会还将听取2021年度关联交易情况报告、2021年度独立董事述职报告、《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2021年度执行情况报告。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-16项议案及报告事项的详细内容请见2022年5月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。
（二）特别决议议案：第13、14、15、16项议案。
（三）对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8、9、10、12、
17项议案。
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》
及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东大会。
（六）独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期为 2022年3月29日、2022年4月29日的董事会决议公告。选举廖长江先生、陈春花女士、崔世平先生连任本行独立非执行董事以上海证券交
易所审核无异议为前提。就第17项议案，独立董事也发表了提名人
4资格和提名程序符合法律法规和《公司章程》的独立意见。
特此公告中国银行股份有限公司董事会
2022年6月16日附件：1.《关于选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事的议案》
2.2021年年度股东大会临时提案授权委托书
5附件1
关于选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的有关规定，董事候选人可由单独或合计持有贵行有表决权股份3%以上的股东提名，经由公司股东大会选举产生，且可以连选连任。
现提请股东大会选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司非执行董事（简历见附件），请予审议。
附件：张建刚先生简历
提案人：中央汇金投资有限责任公司
附件：张建刚先生简历张建刚，男，1973年出生。自2019年7月起担任中行非执行董事。2016年5月至2019年7月任中国资产评估协会党委委员、纪委书记、副秘书长，金融评估专业委员会主任委员。2014年8月至2016年5月任中国资产评估协会副秘书长，2000年9月至2014年8月在财政部人事教育司工作，历任主任科员、副处长、处长。1998年11月至2000年9月任财政部《国有资产管理》编辑部干部。1995年7月至1998年11月任原国家国有资产管理局干部。1995年7月毕业于中国青年政治学院，获法学学士。2002年12月在财政部财政科学研究所研究生部获管理学硕士。具有高级经济师职称。
6附件2
中国银行股份有限公司2021年年度股东大会临时提案授权委托书
中国银行股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席于2022年6月30日召开的贵行2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
17审议批准选举张建刚先生连任中
国银行股份有限公司非执行董事
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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