证券代码：601988证券简称：中国银行公告编号：临2022-032
中国银行股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月30日
（二）股东大会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过网
172络投票出席）
其中：A 股股东人数 170
H 股股东人数 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）226816226985
其中：A 股股东持有股份总数 197842955299
H 股股东持有股份总数 28973271686
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
77.046751
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 67.204878
H 股股东持股占股份总数的比例（%） 9.841873
1根据本行公司章程及本次股东大会情况，本次股东大会的议案无
需由本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东大会。
（四）会议主持情况及表决方式本次股东大会由本行董事长刘连舸先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。
（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.本行在任董事16人，出席16人；
2.本行在任监事7人，出席6人，监事郑之光先生因其他重要公务
未能出席会议；
3.本行董事会秘书出席会议，高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：审议批准2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22647032037799.847495475380650.0209592983685430.131546
22.议案名称：审议批准2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22647031947799.847494475390650.0209602983684430.131546
3.议案名称：审议批准2021年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22645040507799.838714673532650.0296952984686430.131591
4.议案名称：审议批准2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22677584755999.98219733248250.001466370546010.016337
35.议案名称：审议批准2022年度固定资产投资预算
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22677576062099.98215933203650.001464371460000.016377
6.议案名称：审议批准聘请本行2022年度外部审计师
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22669011222099.944398889637650.039223371510000.016379
7.议案名称：审议批准选举廖长江先生连任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22545191293599.39849411740215500.5176091902925000.083897
48.议案名称：审议批准选举陈春花女士连任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22597977945999.6312226461518260.2848791902957000.083899
9.议案名称：审议批准选举崔世平先生连任本行独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22472392745199.07753518986024680.8370671936970660.085398
10.议案名称：审议批准选举储一昀先生为本行外部监事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22659827887599.90391032440650.0014302147040450.094660
511.议案名称：审议批准对陈嘉庚科学奖基金会追加捐赠
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22679260371899.98958539244660.001730196988010.008685
12.议案名称：审议批准外部监事2021年度薪酬分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22675613271099.973505229866660.010135371076090.016360
13.议案名称：审议批准发行非资本债券计划
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22677637431499.98243022926660.001010375600050.016560
614.议案名称：审议批准发行减记型无固定期限资本债券
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22675527871499.973129229157650.010103380325060.016768
15.议案名称：审议批准发行减记型合格二级资本工具
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22675571361499.973321230988650.010183374145060.016496
16.议案名称：审议批准修订公司章程
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
普通股合计：20233297295089.2056872428596433110.7073311972897040.086982
717.议案名称：审议批准选举张建刚先生连任中国银行股份有限公司
非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股合计：22090584506897.39419858624294512.584660479524660.021142
（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份总数 5%以下 A 股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
审议批准2021年度利润分配937866799299.97064727333000.029135204000.000218
4
方案
审议批准聘请本行2022年度937857089299.96961227342000.0291451166000.001243
6
外部审计师
审议批准选举廖长江先生连933795519599.536675433923970.462535741000.000790
7
任本行独立非执行董事
审议批准选举陈春花女士连936917509599.869459121692970.129717773000.000824
8
任本行独立非执行董事
审议批准选举崔世平先生连930696886299.206380743588300.792618940000.001002
9
任本行独立非执行董事
审议批准选举储一昀先生为937869429299.97092826505000.028253769000.000819
10
本行外部监事
审议批准外部监事2021年度937895859299.97374523930000.025508701000.000747
12
薪酬分配方案
审议批准选举张建刚先生连914580728097.4885002355204122.510498940000.001002
17任中国银行股份有限公司非
执行董事
8（三）关于议案表决的有关情况说明
本次公司章程修订需经中国银行保险监督管理委员会核准后生效。
以上第1-12项和第17项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的过半数通过；第13-16项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括委任代表）所持表决权的三分之二以上通过。
本行将向截至2022年7月14日（星期四）收市后登记在册的本
行普通股股东派发2021年度末期普通股股息，每10股派发人民币
2.21 元（税前）。A 股股息的发放时间预计为 2022 年 7 月 15 日（星期五），H 股股息的发放时间预计为 2022 年 8 月 10 日（星期三）。有关向 A 股股东派发 2021 年度股息相关事宜，请参见本行另行发布的
2021 年度 A 股派息实施公告。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、柳思佳
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合中国法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
9四、上网公告文件
经见证的律师事务所出具的法律意见书
五、报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议中国银行股份有限公司
2022年6月30日
10
