证券代码：601988证券简称：中国银行公告编号：临2024-009

中国银行股份有限公司监事会决议公告

中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会以书面议案方式召开会议。本行监事会会议通知于2024年3月6日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为2024年3月11日。会议应当参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议表决通过了如下议案：

1.《关于建议委任贾祥森监事为监事会履职尽职监督委员会委员的议案》

自2024年3月11日起，贾祥森监事担任监事会履职尽职监督委员会委员。

表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

贾祥森先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

2.《监事会关于本行声誉风险管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

3.《监事会关于本行信息披露管理履职情况的监督评价意见》

表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告中国银行股份有限公司监事会

二○二四年三月十一日