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於香港聯合交易所有限公司上市之通告

中國銀行股份有限公司悉尼分行（「發行人」）在中國銀行股份有限公司建立的40000000000美元

中期票據計劃（「計劃」）下發行

於2030年到期的500000000美元浮動利率票據（代號：6014）

於2028年到期的2000000000人民幣1.92釐利率票據（代號：85086）（統稱為「票據」）中國銀行股份有限公司

BANK OF CHINA LIMITED（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（「本行」）（股份代號：3988）

聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人中國銀行中國農業銀行澳新銀行交通銀行法國巴黎銀行中信銀行中國建設銀行中國光大銀行中國銀河國際中金公司香港分行招商銀行中信建投國際中信証券花旗民銀資本東方匯理銀行星展銀行國泰君安國際海通國際華夏銀行股份有限公司有限公司香港分行華泰國際中國工商銀行興業銀行股份有限公司香港分行瑞穗法興企業和投資銀行渣打銀行

1如日期為二零二五年八月二十五日刊發之與計劃相關的發售通函，以及二零二五

年九月十九日刊發之與該計劃相關的補充發售通函，及二零二五年十一月三日刊發之與票據相關的定價補充文件中所述，就在計劃下發行的票據已向香港聯合交易所有限公司申請票據僅以向專業投資者（定義於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第37章）發行債務證券的方式上市及買賣。預計票據上市及買賣的批准將於二零二五年十一月十一日開始生效。

中國銀行股份有限公司董事會中國，北京

2025年11月10日

於本公告刊發日期，本行董事會成員包括葛海蛟、張輝、劉進、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、讓*路易*埃克拉#、喬瓦尼*特里亞#、劉曉蕾#、張然#、高美懿#。

*非執行董事

#獨立非執行董事

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