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於香港聯合交易所有限公司上市之通告

中國銀行股份有限公司迪拜分行（「發行人」）在中國銀行股份有限公司建立的40000000000美元

中期票據計劃（「計劃」）下發行

於2028年到期的500000000美元浮動利率票據（代號：40008）（「票據」）中國銀行股份有限公司

BANK OF CHINA LIMITED（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（「本行」）（股份代號：3988）

聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人中國銀行農銀國際交通銀行中信銀行中國建設銀行中信建投國際花旗招商銀行東方匯理銀行阿聯酋國民銀行國泰君安國際華泰國際華夏銀行股份有限公司中國工商銀行瑞穗法興企業和投資銀行香港分行

1如日期為二零二五年八月二十五日刊發之與計劃相關的發售通函，以及二零二五

年九月十九日刊發之與該計劃相關的補充發售通函，及二零二五年十一月十七日刊發之與票據相關的定價補充文件中所述，就在計劃下發行的票據已向香港聯合交易所有限公司申請票據僅以向專業投資者（定義於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第37章）發行債務證券的方式上市及買賣。預計票據上市及買賣的批准將於二零二五年十一月二十五日開始生效。

中國銀行股份有限公司董事會中國，北京

2025年11月24日

於本公告刊發日期，本行董事會成員包括葛海蛟、張輝、劉進、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、讓*路易*埃克拉#、喬瓦尼*特里亞#、劉曉蕾#、張然#、高美懿#、胡展雲#。

*非執行董事

#獨立非執行董事

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