证券代码：601988证券简称：中国银行公告编号：临2025-039

中国银行股份有限公司

关于二级资本债券发行完毕的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2023年6月30日召开的股东大会审议批准了本行发行不超过4500亿元人民币或等值外币资本工具的议案。经相关监管机构批准，本行于2025年5月22日在全国银行间债券市场发行总额为500亿元人民币的减记型二级资本债券（简称“本期债券”），并于2025年5月26日发行完毕。

本期债券为10年期固定利率债券，发行规模为500亿元人民币，票面利率为1.93%，在第5年末附发行人赎回权。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本行的二级资本。

特此公告中国银行股份有限公司董事会

二○二五年五月二十六日