证券代码：601988证券简称：中国银行公告编号：临2026-022

中国银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：中国北京市西城区复兴门内大街1号中国

银行总行大厦、中国香港中环金融街8号香港四季酒店

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数（包括现场出席及通过网络投票出席）1858

其中：A 股股东人数 1799

H 股股东人数 59

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）268105763192

其中：A 股股东持有股份总数 225612861333

H 股股东持有股份总数 42492901859

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有

表决权股份总数的比例（%）83.207770

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 70.019916

H 股股东持股占股份总数的比例（%） 13.187854

根据本行公司章程及本次股东会情况，本次股东会的议案无需由

1本行优先股股东审议，因此，优先股股东未出席本次股东会。

(四)会议主持情况及表决方式本次股东会由本行董事长葛海蛟先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五)本行董事和董事会秘书的列席情况

1.本行现任董事16人，列席16人；

2.本行董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1．议案名称：中国银行2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：26802924928999.971461130118640.004854635020390.023685

2.议案名称：中国银行2025年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：26786732904499.9110671750507760.065292633833720.023641

3.议案名称：中国银行2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：26808237361899.99127653006710.001977180889030.006747

24.议案名称：中国银行2026年度固定资产投资预算

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：26808217614999.99120247687460.001779188182970.007019

5.议案名称：中国银行2026年对外捐赠额度安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：26790288377499.9243291836302020.068491192492160.007180

6.议案名称：聘请本行2026年度外部审计师

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：26805567926299.981319301558960.011248199280340.007433

7.议案名称：选举刘辉先生连任本行非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：26657461998999.42890315107307670.563483204124360.007614

8.议案名称：选举师永彦先生连任本行非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：26582231965399.14830522629338120.844045205097270.007650

39.议案名称：中国银行2026-2027年度金融债券发行限额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股合计：26807629879399.98901040963410.001528253680580.009462

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）中国银行2025年

3899051271599.93529052913410.0588175301710.005893

度利润分配方案聘请本行2026年

6898882547599.91653551373420.05710523714100.026360

度外部审计师选举刘辉先生连

7任本行非执行董895159959899.502746419102180.46585928244110.031395

事选举师永彦先生

8连任本行非执行893509114399.319244583213740.64827929217100.032477

董事

(三)关于议案表决的有关情况说明以上第1至8项议案为普通决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；第9项议案为特别决议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：柳思佳、杨淞

2.律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及本行公司章程的规定；出席会议人员的资格、

4召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东会决议合法有效。

四、上网公告文件经见证的律师事务所出具的法律意见书特此公告中国银行股份有限公司董事会

2026年6月26日

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