中国重工:中国重工关于中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

证券代码：601989证券简称：中国重工公告编号：临2025-023

中国船舶重工股份有限公司

关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重

工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）与中国船

舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。

2025年4月28日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《关于<中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）及其摘要。

相较公司于2025年1月25日披露的《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节主要修订内容目录根据重组报告书内容更新更新本次交易已通过吸收合并双方股东大会审公司声明议的相关表述

1重组报告书章节主要修订内容

1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审

批程序；

2、根据吸并双方2024年度利润分配预案，提示

如按照2024年度利润分配预案实施分红后，本次交易吸收合并双方换股价格、换股比例、收购重大事项提示请求权及现金选择权价格等方案条款除权除息的情况；

3、据中国重工主要股东协议转让股份情况更新

本次交易对存续公司股权结构的影响模拟测算、更新本次交易对存续公司主要财务指标的影响测算等内容。

根据本次交易已履行的决策审批程序、行业与外

重大风险提示部环境最新变化、加期更新财务数据情况等补充更新有关内容。

1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审