证券代码：601990证券简称：南京证券公告编号：临2025-034号

南京证券股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于

2025年10月30日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于2025年10月24日以邮件方式发出。会议应出席监事6名，实际出席6名（其中黄涛监事、田志华监事以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由监事会主席秦雁主持，部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。监事会认为，

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》等规定；公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易

所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司2025年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于修订公司章程及附件的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本次公司《章程》及附件修订后，公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止。本议案需提交股东大会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于修订公司章程及附件的公告》。

特此公告。

南京证券股份有限公司监事会

2025年10月31日