证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2022-068
大唐国际发电股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年11月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有
限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数39
其中：A 股股东人数 37
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13544567120
其中：A 股股东持有股份总数 10074163867
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3470403253
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股73.19份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.44
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）18.75
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事柳立明先生由于公务原因不能出席会议；
3、董事会秘书（代行）孙延文先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 3525776145 99.78262 7671202 0.21710 10000 0.00028
H股 122839719 63.06606 71863714 36.89492 76000 0.03902
普通股合计：364861586497.86438795349162.13331860000.002312、议案名称：关于向平潭公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10047823054 99.73853 26330813 0.26137 10000 0.00010
H股 3301957500 95.14622 168353753 4.85113 92000 0.00265
普通股合计：1334978055498.561881946845661.437361020000.00075
3、议案名称：关于调整大唐国际母公司2022年度融资方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10071746957 99.97601 2406910 0.02389 10000 0.00010
H股 3470161253 99.99303 226000 0.00651 16000 0.00046
普通股合计：1354190821099.9803726329100.01944260000.00019
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于与中国大唐集团财务有限公
195815461899.204776712020.7942100000.0011
司签订金融服务
协议的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东大会表决的股份数合计9816330340股，约占公司有表决权股份数的53.04%，须于并已于本次股东大会上就第1项议案回避表决。本次股东大会第1项、第2项为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第3项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛、于亚敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表
决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2022年11月25日
