证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2024-011

大唐国际发电股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年3月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区华远街2号北京泛太平洋酒店民丰厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数25

其中：A 股股东人数 23

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12937813010

其中：A 股股东持有股份总数 9462282803

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3475530207

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.91其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.13

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）18.78

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺启先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席14人，曹欣先生由于公务原因不能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人；

3、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于子公司对外提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9416137809 99.51233 46144994 0.48767 0 0.00000

H股 3308105705 95.18276 167424502 4.81724 0 0.00000

普通股合计：1272424351498.349262135694961.6507400.00000

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数

A股 9462252603 99.99968 30200 0.00032 0 0.00000

H股 3475340207 99.99453 190000 0.00547 0 0.00000

普通股合计：1293759281099.998302202000.0017000.00000

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第2项议案为非累计投票

的特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、于亚敏

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表

决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文

件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2024年3月22日