香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概

不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔

任何責任。

00991

公司董事名單及其角色與職能

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事李凱（董事長）非執行董事

蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、王文南、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興獨立非執行董事

牛東曉、宗文龍、趙毅、朱大宏、尤勇

本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：

（一）戰略發展與風險控制委員會

召集人：李凱

委員：朱大宏（獨立非執行董事）、田丹、馬繼憲、王劍峰、

孫永興、王文南

1（二）審核委員會

召集人：宗文龍（獨立非執行董事）

委員：牛東曉（獨立非執行董事）、尤勇（獨立非執行董事）、

朱梅、金生祥

（三）薪酬與考核委員會

召集人：牛東曉（獨立非執行董事）

委員：宗文龍（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、

田丹、趙獻國

（四）提名委員會

召集人：牛東曉（獨立非執行董事）

委員：尤勇（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、

馬繼憲、蔣建華承董事會命孫延文聯席公司秘書中國，北京，2025年3月25日於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、田丹、馬繼憲、朱梅、王文南、王劍峰、趙獻國、金生祥、孫永興、

牛東曉*、宗文龍*、趙毅*、朱大宏*、尤勇*

*獨立非執行董事

2