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公告董事會會議通知

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於 2026年 10月 29日（星期四）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至 2026年 9月 30日止九個月未經審計的 2026年第三季度業績等事項。

承董事會命孫延文聯席公司秘書中國，北京，2026年 10月 16日於本公告日，本公司董事為：

宋波、孫延文、蔣建華、韓緒望、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、

宗文龍 *、趙毅 *、尤勇 *、潘坤華 *、謝秋野 *。

* 獨立非執行董事