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公司董事名單及其角色與職能

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事李凱（董事長）非執行董事

蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥獨立非執行董事

宗文龍、趙毅、尤勇、潘坤華、謝秋野

本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下：

（一）戰略發展與風險控制委員會

召集人：李凱

委員：謝秋野（獨立非執行董事）、龐曉晉、馬繼憲、王劍峰、

李忠猛、金生祥

1（二）審核委員會

召集人：宗文龍（獨立非執行董事）

委員：謝秋野（獨立非執行董事）、尤勇（獨立非執行董事）、

朱梅、韓放

（三）薪酬與考核委員會

召集人：趙毅（獨立非執行董事）

委員：宗文龍（獨立非執行董事）、潘坤華（獨立非執行董事）、

馬繼憲、趙獻國

（四）提名委員會

召集人：尤勇（獨立非執行董事）

委員：趙毅（獨立非執行董事）、潘坤華（獨立非執行董事）、

朱梅、蔣建華承董事會命孫延文聯席公司秘書中國，北京，2025年6月27日於本公告日，本公司董事為：

李凱、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、

宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*

*獨立非執行董事

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