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公告董事會會議通知

大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2026年4月28日（星期二）召開董事會會議，審議批准包括本公司及其子公司截至2026年3月

31日止三個月未經審計的2026年第一季度業績等事項。

承董事會命孫延文聯席公司秘書中國，北京，2026年4月16日於本公告日，本公司董事為：

李霄飛、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、

宗文龍*、趙毅*、尤勇*、潘坤華*、謝秋野*。

*獨立非執行董事