证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2025-060

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届七次董事

会于2025年11月26日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于阿拉善左旗公司吸收合并左旗新能源公司的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权同意大唐（阿拉善左旗）电力有限责任公司吸收合并阿拉善左旗大唐新能源有限公司。

二、审议通过《关于聘用2025年度内部控制审计会计师事务所的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

1.同意聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为大唐国际2025年度内

部控制审计机构，聘期一年审计费用为人民币139万元。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

3.本议案尚需提请公司股东会审议批准。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025年11月26日

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