大唐发电:大唐发电2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2025-030

大唐国际发电股份有限公司

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股股东大会

及 2025 年第一次 H 股股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有

限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

出席2024年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数833

其中：A股股东人数 831

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12880482586

其中：A股股东持有股份总数 9382949953境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3497532633

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

69.60

总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.70

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）18.90

出席 2025 年第一次 A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 831

2、出席会议的股东所持有表决权的 A股股份总数（股） 9382949953

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A股

75.69

股份总数的比例（%）

出席 2025 年第一次 H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 2

2、出席会议的股东所持有表决权的 H股股份总数（股） 3497621255

3、出席会议的 H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权

57.24

H 股股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席10人，董事田丹先生、王文南先生、赵献国先生、孙永兴先生、朱大宏先生（独立董事）由于公务原因不能出席会议；

2、董事会秘书出席本次会议；公司总法律顾问列席本次会议。

二、2024年年度股东大会议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2024年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9372420472 99.88778 9688810 0.10326 840671 0.00896

H 股 3497532633 100 0 0.00000 0 0.00000普通股合

1286995310599.9182596888100.075228406710.00653

计：

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9372410972 99.88768 9688410 0.10326 850571 0.00907

H 股 3497532633 100 0 0.00000 0 0.00000普通股合

1286994360599.9181896884100.075228505710.00660

计：

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9372226043 99.88571 9925722 0.10578 798188 0.00851

H 股 3497532633 100 0 0.00000 0 0.00000普通股合

1286975867699.9167499257220.077067981880.00620

计：

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9372357543 99.88711 10218839 0.10891 373571 0.00398

H 股 3497532633 100 0 0.00000 0 0.00000普通股合

1286989017699.91776102188390.079343735710.00290

计：

5、议案名称：关于聘用2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9372356172 99.88710 9646411 0.10281 947370 0.01010

H 股 3497532633 100 0 0.00000 0 0.00000普通股合

1286988880599.9177596464110.074899473700.00736

计：

6、议案名称：关于2025年度融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9371975260 99.88304 10026722 0.10686 947971 0.01010

H 股 3497532633 100 0 0.00000 0 0.00000普通股合

1286950789399.91480100267220.077849479710.00736

计：

7、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

7.01子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9290175099 99.01124 91893583 0.97937 881271 0.00939

H 股 3312185082 94.70062 185347551 5.29938 0 0.00000普通股合

1260236018197.840752772411342.152418812710.00684

计：

7.02子议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9289217016 99.00103% 92900766 0.99010 832171 0.00887

H 股 3302210494 94.41543 195322139 5.58457 0 0.00000普通股合

1259142751097.755872882229052.237678321710.00646

计：

7.03子议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9371920860 99.88246 9960622 0.10616 1068471 0.01139

H 股 3497532633 100 0 0.00000 0 0.00000普通股合

1286945349399.9143799606220.0773310684710.00830

计：

(二)累积投票议案表决情况

8、议案名称：关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）得票数占出席

议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）李凯先生出任公司第

8.01十二届董事会执行董1284596906699.73205是

事蒋建华先生出任公司

8.02第十二届董事会非执1281500266499.49163是

行董事庞晓晋先生出任公司

8.03第十二届董事会非执1284674626799.73808是

行董事马继宪先生出任公司

8.04第十二届董事会非执1281442836799.48718是

行董事朱梅女士出任公司第

8.05十二届董事会非执行1281086254099.45949是

董事王剑峰先生出任公司

8.06第十二届董事会非执1284673628699.73800是

行董事赵献国先生出任公司

8.07第十二届董事会非执1283433050699.64169是

行董事李忠猛先生出任公司

8.08第十二届董事会非执1284672580199.73792是

行董事韩放先生出任公司第

8.09十二届董事会非执行1284921572399.75725是

董事金生祥先生出任公司

8.10第十二届董事会非执1281001780999.45293是

行董事

9、议案名称：关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）宗文龙先生出任公司

9.01第十二届董事会独立1285680985899.81621是

非执行董事

9.02赵毅先生出任公司第1281816209499.51616是十二届董事会独立非

执行董事尤勇先生出任公司第

9.03十二届董事会独立非1285156084699.77546是

执行董事潘坤华先生出任公司

9.04第十二届董事会独立1286034152199.84363是

非执行董事谢秋野先生出任公司

9.05第十二届董事会独立1286036963999.84385是

非执行董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名序号称比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

关于33481159696.9333102188392.95853735710.1082

2024年

度利润

分配方案的议案

关于聘33481022596.932996464112.79279473700.2744用2025年度会

计师事务所的议案

李凯先32256970293.3891生出任公司第

8.01十二届

董事会执行董事

蒋建华30208111887.4573先生出任公司

8.02

第十二届董事会非执行董事

庞晓晋32124502293.0055先生出任公司

8.03第十二

届董事会非执行董事

马继宪30147457987.2817先生出任公司

8.04第十二

届董事会非执行董事

朱梅女30045946386.9878士出任公司第

8.05十二届

董事会非执行董事

王剑峰32123504193.0026先生出任公司

8.06第十二

届董事会非执行董事

赵献国32004955192.6594先生出任公司

8.07第十二

届董事会非执行董事

李忠猛32122455692.9996先生出任公司

8.08第十二

届董事会非执行董事

8.09韩放先32371447893.7205生出任

公司第十二届董事会非执行董事

金生祥30010073286.8839先生出任公司

8.10第十二

届董事会非执行董事

宗文龙32385127893.7601先生出任公司

第十二

9.01

届董事会独立非执行董事

赵毅先30320380187.7823生出任公司第十二届

9.02

董事会独立非执行董事

尤勇先32312026693.5484生出任公司第十二届

9.03

董事会独立非执行董事

潘坤华32526294194.1688先生出任公司

9.04第十二

届董事会独立非执行董事

谢秋野32529105994.1769先生出任公司

第十二

9.05

届董事会独立非执行董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

2024年年度股东大会的第1至6项议案为非累计投票的普通决议案，已获

得出席2024年年度股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数

的二分之一以上通过；第7项议案为非累计投票的特别决议案，已获得出席2024年年度股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二

以上通过；第8和9项议案为累计投票的普通决议案，候选的执行董事、非执行董事、独立非执行董事已获得出席2024年年度股东大会会议的股东或股东代表

所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。

三、 2025 年第一次 A股类别股东大会议案审议情况

(一)非累计投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

1.01子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9290175099 99.01124 91893583 0.97937 881271 0.009391.02 子议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9289217016 99.00103 92900766 0.99010 832171 0.00887

1.03子议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9371920860 99.88246 9960622 0.10616 1068471 0.01139

(二)关于议案表决的有关情况说明

2025 年第一次 A股类别股东大会第 1.01、1.02、1.03 项议案为特别决议案，已

经出席 2025 年第一次 A股类别股东大会的 A股股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、 2025 年第一次 H股类别股东大会议案审议情况

(一)非累计投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

1.01子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 3312273704 94.70075 184891551 5.28621 456000 0.01304

1.02子议案名称：修订《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 3302299116 94.41557 195322139 5.58443 0 0.00000

1.03子议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 3497521255 99.99714 0 0.00000 100000 0.00286

(二)关于议案表决的有关情况说明

2025 年第一次 H股类别股东大会第 1.01、1.02、1.03 项议案为特别决议案，已

经出席 2025 年第一次 H股类别股东大会的 H股股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、王颖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表

决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025年6月27日

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