证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2026-036

大唐国际发电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有

限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数8943

其中：A股股东人数 8941

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）12936841297

其中：A股股东持有股份总数 9411523895

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3525317402

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股69.90份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.85

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）19.05

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长李霄飞先生因公务原因不能出席本次股东会。经公司半数以上董事共同推举，本次股东会由董事蒋建华先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席11人，董事李霄飞先生、王剑峰先生、韩放先生、金生祥先生由于公务原因未能出席会议；

2、董事会秘书出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 9403293125 99.912546 6728970 0.071497 1501800 0.015957

H 股 3516391244 99.746798 8926158 0.253202 0 0.000000普通股

1291968436999.867379156551280.12101215018000.011609

合计：2、议案名称：关于2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9404143725 99.921584 5915470 0.062853 1464700 0.015563

H 股 3512671574 99.641285 12645828 0.358715 0 0.000000普通股合

1291681529999.845202185612980.14347614647000.011322

计：

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9404282525 99.923058 5703670 0.060603 1537700 0.016338

H 股 3525317402 100.000000 0 0.000000 0 0.000000普通股

1292959992799.94402557036700.04408915377000.011886

合计：

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 9404286425 99.923100 5732370 0.060908 1505100 0.015992

H 股 3525317401 100.000000 0 0.000000 1 0.000000普通股

1292960382699.94405557323700.04431015051010.011634

合计：5、议案名称：关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 9404119425 99.921325 5737270 0.060960 1667200 0.017714

H 股 3525317401 100.000000 0 0.000000 1 0.000000普通股

1292943682699.94276457372700.04434816672010.012887

合计：

6、议案名称：关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 9404171386 99.921878 5700470 0.060569 1652039 0.017553

H 股 3521373401 99.888124 3944000 0.111876 1 0.000000普通股

1292554478799.91268096444700.07455016520400.012770

合计：

7、议案名称：关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 9403389125 99.913566 6374870 0.067735 1759900 0.018699

H 股 3525317401 100.000000 0 0.000000 1 0.000000普通股

1292870652699.93711963748700.04927717599010.013604

合计：8、议案名称：关于大唐国际董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 9403280925 99.912416 6377870 0.067767 1865100 0.019817

H 股 3525317401 100.000000 0 0.000000 1 0.000000普通股

1292859832699.93628363778700.04930018651010.014417

合计：

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举公司董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）宋波先生出任公司第十

9.011288204553399.576436是

二届董事会执行董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于2025年度利润

336673657898.063657036701.525115377000.4113

分配方案的议案关于提请股东会授权董事会

436674047898.064757323701.532815051000.4025

决定2026年中期利润分配方案的议案关于聘用

2026年度

财务报告

536657347898.020057372701.534116672000.4459

审计会计师事务所的议案关于聘用

2026年度

内部控制

636662543998.033957004701.524216520390.4419

审计会计师事务所的议案关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和

736584317897.824763748701.704617599000.4707

高级管理人员薪酬管理办法》的议案关于大唐国际董事

2025年度

8薪酬情况36573497897.795863778701.705418651000.4988

及2026年薪酬计划的议案

2、累积投票议案

9.关于选举公司董事的议案

得票数占出席会议有效是否议案序号议案名称得票数

表决权的比例（%）当选宋波先生出任公

9.01司第十二届董事33427488589.3835是

会执行董事

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会第1至8项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席本次股东会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第9项

议案为累计投票的普通决议案，候选的执行董事已获得出席本次股东会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所

律师：樊利涛、王颖

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决

结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规

范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026年6月26日