证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-068

大唐国际发电股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 股东会召开日期：2026年10月29日

* 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 10 月 29 日 10 点 30 分召开地点：北京市西城区广宁伯街 9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 29 日

至2026 年 10 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权无。

二、 会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号 议案名称

A股股东 H股股东非累积投票议案

1.00 关于向所属企业提供财务资助的议案 √ √

1.01 向吕四港发电公司提供财务资助 √ √

1.02 向雷州发电公司提供财务资助 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十二届十八次董事会审议通过，会议审议详情请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》发布的相关公告。2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1项议案

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601991 大唐发电 2026/10/26

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1.登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托

出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的

代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件 1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2.登记时间：2026 年 10 月 23 日（星期五，9:00-17:00）

3.登记地点：中国北京市西城区广宁伯街 9号

4.联系地址：中国北京市西城区广宁伯街 9号，大唐国际发电股份有限公司

证券资本部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008276传 真：（010）88008264

电子邮箱：dtteam@dtpower.com

六、 其他事项与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日

附件 1：授权委托书附件 1：授权委托书大唐国际发电股份有限公司

2026 年第四次临时股东会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 29日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1.00 关于向所属企业提供财务资助的议案

1.01 向吕四港发电公司提供财务资助

1.02 向雷州发电公司提供财务资助

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

2.对于非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”

意向中选择一个并打“√”。