证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2025-041

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届三次董事

会于2025年8月28日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于2025年8月

14日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事14名。金生祥董事由于

公务原因不能亲自出席本次会议，已授权李凯董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于实施河北王滩发电公司熔盐储热技改项目的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权同意实施河北王滩发电公司熔盐储热技改项目。

二、审议通过《关于调整部分大中型基建项目资本金比例的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权同意调整公司部分大中型基建项目资本金比例。

三、审议通过《关于发布2025年半年度报告的议案》

1.关于2025年半年度报告

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

（1）同意公司2025年半年度报告、半年度报告摘要及中期业绩公告内容。

（2）本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

2.关于2025年上半年关联交易

共4页第1页表决结果：有权表决票数12票，12票同意，0票反对，0票弃权

（1）确认公司2025年上半年主要关联交易执行情况，公司董事（包括独立董事）认为公司2025年上半年发生的关联交易属公司日常业务中按一般商务条

款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

（2）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

四、审议通过《关于公司所属企业计提资产减值的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务制度规定，对部分所属企业计提资产减值。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于调整公司2025年对外长期股权投资预算的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权同意调整公司2025年对外长期股权投资预算。

六、审议通过《关于2025年中期分红的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权

1.同意按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础，每股

派发现金股利0.055元（人民币，下同，含税）的2025年中期利润分配方案，分配现金股利总额约为10.18亿元，待公司股东会审议通过后实施。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

七、审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

表决结果：有权表决票数12票，12票同意，0票反对，0票弃权1.同意公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签订《金融服务协议》。协议有效期36个月。于协议有效期内，大唐财务公司给予公司及所属单位300亿元综合授信额度，公司及所属单位在大唐财务公司的日最高存款余额合计不超过200亿元。

2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

八、审议通过《关于制定大唐国际与中国大唐集团财务有限公司关联交易的共4页第2页风险处置预案的议案》

表决结果：有权表决票数12票，12票同意，0票反对，0票弃权1.同意公司编制的《大唐国际与中国大唐集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

九、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险评估报告的议案》

表决结果：有权表决票数12票，12票同意，0票反对，0票弃权

1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险评估报告》。

2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十、审议通过《关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：有权表决票数12票，12票同意，0票反对，0票弃权

1.同意公司编制的《中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告》。

2.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

十一、审议通过《关于公司董事会2025年工作要点及上半年董事会授权决策事项行权情况报告的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权同意公司董事会2025年工作要点及上半年董事会授权决策事项行权情况报告。

十二、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>及制定<市值管理办法>的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权同意修订后的《信息披露事务管理制度》及制定的《市值管理办法》。

有关制度请见公司同日发布的相关公告。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第6项议案及第7项议案需提请公司股东会审议批准。

共4页第3页根据公司股票上市地上市规则，上述第3项议案有关2025年上半年关联交易事项及第7项至第10项议案构成本公司关联交易，关联董事庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就上述决议事项回避表决。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2025年8月28日

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