大唐发电:大唐发电董事会决议公告

证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2025-066

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届九次董事

会于2025年12月30日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于2025年12月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事13名。王剑峰董事、韩放董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、李忠猛董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长李霄飞先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于向部分公司提供委托贷款的议案》

表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权同意公司向福建大唐国际宁德发电有限责任公司、河北蔚州能源综合开发有

限公司（“蔚州能源公司”）分别发放委托贷款865万元（人民币，下同）、420万元。

有关向蔚州能源公司提供委托贷款的详情，请见公司同日发布的相关公告。

二、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司增加资本金的议案》

表决结果：有权表决票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权

1.同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）40%的

持股比例，向大唐核电公司增加资本金约6.17亿元。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为40%。

共2页第1页2.按照上市地上市规则的规定，公司向大唐核电公司增资构成本公司关联交易，关联董事李霄飞先生、庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于公司部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》