董事、监事及高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见

北京金隅集团股份有限公司董事

关于2021年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》

的规定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事在全面了解和审核公司2021年年度报告全文及摘要后，认为：

公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事对上述报告内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

二○二二年三月二十四日董事、监事及高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见北京金隅集团股份有限公司监事关于2021年度报告的书面确认意见

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等规定，公司监事会审议通过了《关于公司

2021年年度报告的议案》并对公司2021年年度报告全文及摘要提出如

下书面意见，公司监事一致认为：

（一）公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律

法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

（二）公司2021年年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券

监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二○二二年三月二十四日董事、监事及高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见北京金隅集团股份有限公司高级管理人员关于2021年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，公司高级管理人员在全面了解和审核公司2021年年度报告全文及摘要后，认为：

公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整

不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司高级管理人员对上

述报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

二○二二年三月二十四日