第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2022－030

北京金隅集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2022年8月29日在北京市东城区北三环东路36号环球

贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第十七次会议。

应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由执行董事、总经理姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2022年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司2022年上半年董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

三、关于公司以金隅智造工场产权一期等有关资产发行基础设施不

动产投资信托基金（公募 REITs）的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于开展基础设施公募 REITs申报发行工作的公告》（公告编号：临2022-032）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

四、关于公司子公司参与地块竞买的议案

1第六届董事会第十七次会议决议公告

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

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