北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2022－037

北京金隅集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月

28 日在北京东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

召开第六届董事会第十八次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出

席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由执行董事、总经理姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2022年第三季度报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二、关于聘任总经理助理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张明先生为公司总经理助理，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

三、关于全资子公司向其控股公司增加注册资本的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：张明先生简历北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

1北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

附件：

张明先生简历张明男，汉族，1981年2月出生，籍贯陕西礼泉，2002年1月加入中国共产党，北京航空材料研究院博士研究生，高级工程师。2006年

2月在北京航空材料研究院第28研究室参加工作。现任北京金隅集团股

份有限公司总经理助理兼环境保护管理部部长。

张明先生历任北京航空材料研究院第28研究室助理工程师、工程师、领导助理；中航复合材料有限责任公司市场开发部副部长、副部长（主持工作），非航制品开发事业部副部长、党支部书记。

2016年4月至2020年5月任中航复合材料有限责任公司非航制品

开发事业部部长、党支部书记；

2020年5月至2022年9月任中航复合材料有限责任公司蜂窝及芯材事业部部长（其间：2021年3月起挂职北京金隅集团股份有限公司，任总经理助理）；

2022年9月至2022年10月任北京金隅集团股份有限公司环境保护

管理部部长；

2022年10月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼环境

保护管理部部长。

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