证券代码：601992证券简称：金隅集团公告编号：2026-025

北京金隅集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月4日

(二) 股东会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D座 22

层第六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数925

其中：A股股东人数 924

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5477589088

其中：A股股东持有股份总数 5366082615

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 111506473

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股51.298993份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.254707

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.044286

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效.

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席10人;

2、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2025年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5347909114 99.661326 15209901 0.283446 2963600 0.055228

H 股 109144243 97.881531 1159000 1.039402 1203230 1.079067

普通股合计：545705335799.625095163689010.29883441668300.076071

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5351540714 99.729003 13349301 0.248772 1192600 0.022225

H 股 110655473 99.236816 848000 0.760494 3000 0.002690

普通股合计：546219618799.718984141973010.25918911956000.021827

3、议案名称：关于公司2025年度审计费用及聘任公司2026年度财务报告及内部控

制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5347861214 99.660434 15029301 0.280079 3192100 0.059487

H 股 111144728 99.675584 358745 0.321726 3000 0.002690

普通股合计：545900594299.660742153880460.28092831951000.058330

4、议案名称：关于公司执行董事2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 5343090414 99.571527 19660401 0.366383 3331800 0.062090

H 股 111202473 99.727370 301000 0.269940 3000 0.002690

普通股合计：545429288799.574700199614010.36441933348000.060881

5、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5343577814 99.580610 19688301 0.366903 2816500 0.052487

H 股 111202473 99.727370 301000 0.269940 3000 0.002690

普通股合计：545478028799.583598199893010.36492928195000.051473

6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5342378114 99.558253 20778601 0.387221 2925900 0.054526

H 股 111202473 99.727370 301000 0.269940 3000 0.002690

普通股合计：545358058799.561696210796010.38483329289000.053471

7、议案名称：关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5343250114 99.574503 19451101 0.362483 3381400 0.063014

H 股 109999243 98.648303 301000 0.269939 1206230 1.081758

普通股合计：545324935799.555649197521010.36059845876300.083753

8、议案名称：关于公司2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5317702774 99.098414 44631441 0.831732 3748400 0.069854

H 股 1974551 1.770795 109528922 98.226515 3000 0.002690

普通股合计：531967732597.1171301541603632.81438437514000.068486

9、议案名称：关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5340202515 99.517710 22256200 0.414757 3623900 0.067533H 股 57847732 51.878362 53655741 48.118948 3000 0.002690

普通股合计：539805024798.547922759119411.38586536269000.066213

10、议案名称：关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5346090820 99.627442 16205195 0.301993 3786600 0.070565

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545203703399.533516217624550.39730037896000.069184

11.00议案名称：关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案

11.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5346118220 99.627952 16233995 0.302530 3730400 0.069518

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545206443399.534017217912550.39782537334000.068158

11.02议案名称：票面金额和发行价格审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345652420 99.619272 16240595 0.302652 4189600 0.078076

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545159863399.525513217978550.39794641926000.076541

11.03议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345676320 99.619717 16203895 0.301969 4202400 0.078314

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545162253399.525949217611550.39727642054000.076775

11.04议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345696920 99.620101 16203495 0.301961 4182200 0.077938H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545164313399.526325217607550.39726941852000.076406

11.05议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345630020 99.618854 16197695 0.301854 4254900 0.079292

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545157623399.525104217549550.39716342579000.077733

11.06议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345609820 99.618478 16295695 0.303679 4177100 0.077843

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545155603399.524735218529550.39895241801000.076313

11.07议案名称：向本公司股东配售的安排

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345552720 99.617414 16775795 0.312626 3754100 0.069960

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545149893399.523693223330550.40771737571000.068590

11.08议案名称：上市/挂牌场所

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345698620 99.620133 16010895 0.298372 4373100 0.081495

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545164483399.526356215681550.39375343761000.079891

11.09议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345466320 99.615804 16020195 0.298545 4596100 0.085651

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690普通股合计： 5451412533 99.522115 21577455 0.393923 4599100 0.083962

11.10议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345688120 99.619937 16217795 0.302228 4176700 0.077835

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545163433399.526165217750550.39753041797000.076305

11.11议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345682020 99.619823 16223895 0.302342 4176700 0.077835

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545162823399.526053217811550.39764241797000.076305

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公

司债券相关事项的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345569620 99.617729 15557095 0.289915 4955900 0.092356

H 股 105921276 94.991145 5582197 5.006165 3000 0.002690

普通股合计：545149089699.523546211392920.38592349589000.090531

13、议案名称：关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345791920 99.621871 15174295 0.282782 5116400 0.095347

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545173813399.528060207315550.37847951194000.093461

14、议案名称：关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场

债务融资工具相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5345859120 99.623124 15331095 0.285703 4892400 0.091173H 股 105921276 94.991145 5582197 5.006165 3000 0.002690

普通股合计：545178039699.528831209132920.38179848954000.089371

15、 议案名称：关于公司注册 2026 年度 CMBS 项目储架申报及发行方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5347164020 99.647441 14588995 0.271874 4329600 0.080685

H 股 105946213 95.013509 5557260 4.983801 3000 0.002690

普通股合计：545311023399.553109201462550.36779443326000.079097

16、议案名称：关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及

附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5347670414 99.656878 14587601 0.271848 3824600 0.071274

H 股 111202473 99.727370 301000 0.269940 3000 0.002690

普通股合计：545887288799.658313148886010.27181038276000.069877

(二)现金分红分段表决情况股东分同意反对弃权

段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

4835228438100.000000%00.000000%00.000000%

通股股东持股

1%-5%普

459940000100.000000%00.000000%00.000000%

通股股东

持股1%以下普

5637227679.493662%1334930118.824587%11926001.681751%

通股股东

其中:市值50万

以下普3885686285.679779%530180111.690526%11926002.629695%通股股东市值50万以上

1751541468.518847%804750031.481153%00.000000%

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于公司2025年度利润分配方51631227697.260660%133493012.514683%11926000.224657%案的议案

3关于公司2025年度审计费用及聘任公司2026

51263277696.567532%150293012.831154%31921000.601314%

年度财务报告及内部控制审计机构的议案

4关于公司执行董

事2025年度薪50786197695.668829%196604013.703541%33318000.627630%酬的议案5关于制定公司《董事、高级管

50834937695.760644%196883013.708796%28165000.530560%

理人员薪酬管理制度》的议案

6关于公司董事

2026年度薪酬50714967695.534649%207786013.914182%29259000.551169%

方案的议案

7关于购买公司董

事、高级管理人50802167695.698913%194511013.664114%33814000.636973%员责任险的议案

11.01发行规模51088978296.239194%162339953.058089%37304000.702717%

11.02票面金额和发行

51042398296.151449%162405953.059333%41896000.789218%

价格

11.03债券期限51044788296.155951%162038953.052419%42024000.791630%

11.04债券利率及确定

51046848296.159831%162034953.052344%41822000.787825%

方式

11.05发行对象51040158296.147229%161976953.051251%42549000.801520%

11.06募集资金用途51038138296.143424%162956953.069712%41771000.786864%

11.07向本公司股东配

51032428296.132668%167757953.160151%37541000.707181%

售的安排

11.08上市/挂牌场所51047018296.160152%160108953.016063%43731000.823785%

11.09担保安排51023788296.116392%160201953.017815%45961000.865793%

11.10偿债保障措施51045968296.158174%162177953.055038%41767000.786788%

11.11决议的有效期51045358296.157025%162238953.056187%41767000.786788%

12关于提请股东会

授权董事会或董事会授权人士办

51034118296.135851%155570952.930578%49559000.933571%

理非公开发行公司债券相关事项的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第1-10、15项议案为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述第11、12、13、14、16项议案为特别决议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：薄春杰、李露

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的

表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

2026年6月5日

*上网公告文件《北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》

*报备文件

《北京金隅集团股份有限公司2025年年度股东会决议》