北京观韬律师事务所

关于北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会的

法律意见书

观意字 2025BJ001206号

致：北京金隅集团股份有限公司

北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）以及

公司现行有效的《公司章程》的有关规定，指派律师对公司于2025年5月23日召开的公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。

本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《规则》等规定及本法律意见书出

具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、

1完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用四舍五入并保留至小数点后四位。

本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于2025年3月28日召开的第七

届董事会第九次会议的决议作出。

2、2025年3月29日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），以公告形式通知召开本次股东大会。

公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席对象等召开会议的基本情况；会议审议事项；会议登记事项；参加网络投票的具体操作流程及会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满二十日。

3、公司本次股东大会现场会议于2025年5月23日下午14:00，在北京市东

城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议召开，会议由公司董事长姜英武先生主持。召开时间、地点及召开方式与公告相一致。

公司已通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票系统向股东提供网

络形式的投票平台。网络投票时间为：2025年5月23日。其中，通过上海证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月

23日9:15-15:00期间的任意时间。

经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。

二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格

1、召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人

2根据本次股东大会通知，截至股权登记日2025年5月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托的代理人出席本次股东大会。

根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人

身份证明等相关资料，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共569人，代表公司有表决权股份5555696267股，占公司有表决权股份总数的

52.030486%。

3、出席、列席本次股东大会的人员

除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。

经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会审议了如下议案：

1、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

2、关于公司董事会2024年度工作报告的议案

3、关于公司监事会2024年度工作报告的议案

4、关于公司2024年度财务决算报告的议案

5、关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案

6、关于公司2024年度利润分配方案的议案

7、关于公司2024年度审计费用及聘任公司2025年度财务报告及内部控制

审计机构的议案

8、关于公司执行董事2024年度薪酬的议案

9、关于公司发行股份之一般授权的议案

10、关于公司2025年度担保计划的议案

11、关于公司2025年度新增财务资助额度预计的议案

12、关于公司符合发行公司债券条件的议案

313.00关于公司发行公司债券的议案

13.01发行规模

13.02票面金额和发行价格

13.03债券品种

13.04债券期限

13.05债券利率及确定方式

13.06发行对象

13.07募集资金用途

13.08向本公司股东配售的安排

13.09上市/挂牌场所

13.10担保安排

13.11偿债保障措施

13.12决议的有效期

14、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关

事项的议案

本次会议审议及表决的事项与公司《股东大会通知》中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：

1、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

同意反对弃权股东类型

比例比例比例票数票数%票数（）（%）（%）

A股 5340132744 99.708237 10456500 0.195239 5169600 0.096524

H股 195216684 97.638892 467739 0.233942 4253000 2.127166

4同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股合计553534942899.633766109242390.19663194226000.169603

2、关于公司董事会2024年度工作报告的议案

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数票数%%比例（）（）（%）

A股 5339555544 99.697460 11442400 0.213647 4760900 0.088893

H股 195216684 97.638892 467739 0.233942 4253000 2.127166

普通股合计553477222899.623377119101390.21437790139000.162246

3、关于公司监事会2024年度工作报告的议案

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5339619244 99.698650 11049400 0.206308 5090200 0.095042

H股 195216684 97.638892 467739 0.233942 4253000 2.127166

普通股合计553483592899.624523115171390.20730493432000.168173

4、关于公司2024年度财务决算报告的议案

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5339771244 99.701488 10935100 0.204174 5052500 0.094338

H股 195216684 97.638892 467739 0.233942 4253000 2.127166

普通股合计553498792899.627259114028390.20524693055000.167495

5、关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5344713944 99.793775 9455800 0.176554 1589100 0.029671

H股 199313160 99.687771 624000 0.312097 263 0.000132

普通股合计554402710499.789960100798000.18143215893630.028608

6、关于公司2024年度利润分配方案的议案

5同意反对弃权

股东类型票数比例比例比例（%票数票数）（%）（%）

A股 5345417044 99.806903 8318800 0.155325 2023000 0.037772

H股 199313423 99.687902 624000 0.312098 0 0.000000

普通股合计554473046799.80262189428000.16096620230000.036413

7、关于公司2024年度审计费用及聘任公司2025年度财务报告及内部控

制审计机构的议案同意反对弃权股东类型比例比例比例票数

（%）票数%票数（）（%）

A股 5339810144 99.702214 9234700 0.172426 6714000 0.125360

H股 198036423 99.049203 1000 0.000500 1900000 0.950297

普通股合计553784656799.67871492357000.16623886140000.155048

8、关于公司执行董事2024年度薪酬的议案

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5337724802 99.663278 14444442 0.269699 3589600 0.067023

H股 198036423 99.049203 301000 0.150547 1600000 0.800250

普通股合计553576122599.641178147454420.26541251896000.093410

9、关于公司发行股份之一般授权的议案

同意反对弃权股东类型比例

票数票数%比例比例票数（）（%）（%）

A股 5330855951 99.535026 18026793 0.336587 6876100 0.128387

H股 106810755 53.422092 91526668 45.777658 1600000 0.800250

普通股合计543766670697.8755221095534611.97191284761000.152566

10、关于公司2025年度担保计划的议案

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例比例票数

（%）（%）（%）

A股 5307837804 99.105243 41338840 0.771858 6582200 0.122899

H股 14626314 7.315446 181482152 90.769476 3828957 1.915078

6同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股合计532246411895.8019282228209924.010676104111570.187396

11、关于公司2025年度新增财务资助额度预计的议案

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5311335562 99.170551 40594882 0.757967 3828400 0.071482

H股 22127824 11.067375 176209336 88.132243 1600263 0.800382

普通股合计533346338695.9999092168042183.90237854286630.097713

12、关于公司符合发行公司债券条件的议案

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5335970732 99.630526 13193512 0.246343 6594600 0.123131

H股 180197041 90.126720 18140382 9.073030 1600000 0.800250

普通股合计551616777399.288505313338940.56399681946000.147499

13.00关于公司发行公司债券的议案

13.01发行规模

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5336165332 99.634160 12834412 0.239638 6759100 0.126202

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551716166799.306395301755000.54314583591000.150460

13.02票面金额和发行价格

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5335931232 99.629789 16160112 0.301733 3667500 0.068478

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551692756799.302181335012000.60300652675000.094813

713.03债券品种

同意反对弃权股东类型票数比例比例比例

（%）票数%票数（）（%）

A股 5336142732 99.633738 15901712 0.296909 3714400 0.069353

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551713906799.305988332428000.59835553144000.095657

13.04债券期限

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5335731832 99.626066 12841712 0.239774 7185300 0.134160

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551672816799.298592301828000.54327787853000.158131

13.05债券利率及确定方式

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%）票数（%）

A股 5335524632 99.622197 13058912 0.243829 7175300 0.133974

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551652096799.294862304000000.54718787753000.157951

13.06发行对象

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 5335460432 99.620998 13088912 0.244390 7209500 0.134612

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551645676799.293707304300000.54772688095000.158567

13.07募集资金用途

同意反对弃权股东类型

票数比例比例比例%票数%票数（）（）（%）

A股 5334854532 99.609685 16773712 0.313191 4130600 0.077124

8同意反对弃权

股东类型票数比例比例比例（%票数票数）（%）（%）

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551585086799.282801341148000.61405157306000.103148

13.08向本公司股东配售的安排

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5334836132 99.609342 13856512 0.258722 7066200 0.131936

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551583246799.282470311976000.56154286662000.155988

13.09上市/挂牌场所

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5335876632 99.628769 12824112 0.239446 7058100 0.131785

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551687296799.301198301652000.54296086581000.155842

13.10担保安排

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5334529432 99.603615 14074012 0.262783 7155400 0.133602

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551552576799.276949314151000.56545887554000.157593

13.11偿债保障措施

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 5335518432 99.622081 13134912 0.245249 7105500 0.132670

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551651476799.294751304760000.54855487055000.156695

913.12决议的有效期

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 5335708532 99.625631 12936812 0.241549 7113500 0.132820

H股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计551670486799.298173302779000.54498887135000.156839

14、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相

关事项的议案同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 5335136432 99.614949 13861912 0.258822 6760500 0.126229

H股 180197041 90.126720 18140382 9.073030 1600000 0.800250

普通股合计551533347399.273488320022940.57602783605000.150485

公司对涉及重大事项中小股东表决情况进行了单独统计：

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司《未来三年（2024年-2026

551204800697.88854094558001.80767115891000.303789年）股东回报规划》的议案关于公司2024年

6度利润分配方案51275110698.02295283188001.59031020230000.386738

的议案关于公司2024年度审计费用及聘任公司2025年度

750714420696.95107792347001.76540367140001.283520

财务报告及内部控制审计机构的议案关于公司执行董

8事2024年度薪酬50505886496.552421144444422.76135335896000.686226

的议案

13.01发行规模50349939496.254296128344122.45356367591001.292141

13.02票面金额和发行50326529496.209543161601123.08933936675000.701118

10同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）价格

13.03债券品种50347679496.249976159017123.03994037144000.710084

13.04债券期限50306589496.171424128417122.45495871853001.373618

债券利率及确定

13.0550285869496.131813130589122.49648071753001.371707

方式

13.06发行对象50279449496.119540130889122.50221672095001.378245

13.07募集资金用途50218859496.003710167737123.20664141306000.789649

向本公司股东配

13.0850217019496.000192138565122.64895870662001.350850

售的安排

13.09上市/挂牌场所50321069496.199105128241122.45159470581001.349301

13.10担保安排50186349495.941560140740122.69053871554001.367902

13.11偿债保障措施50285249496.130628131349122.51100971055001.358363

13.12决议的有效期50304259496.166969129368122.47313871135001.359892

关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士

1450247049496.057601138619122.64999067605001.292409

办理发行公司债券相关事项的议案本次股东大会的议案已获有效表决通过。

会议记录由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、召集人或其

代表、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。

经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格

和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

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