证券代码：601992证券简称：金隅集团公告编号：临2026-030

北京金隅集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月31日

(二) 股东会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D座22层第六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数736

其中：A股股东人数 735

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5415542739

其中：A股股东持有股份总数 5352057718

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 63485021

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股50.717913份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.123360

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.594553

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席10人

2、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

1.01段志辉538603380599.455107是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数是否当选会议有效表决权的比例

（%）

1.00关于选举董事

的议案

1.01段志辉49346369695.479052是

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，获得出席会议股东所持表决权二分之一以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：张文亮、王欣

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东

会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

2026年8月1日

*上网公告文件《北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

*报备文件

《北京金隅集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》