证券代码：601992证券简称：金隅集团公告编号：临2026-023

北京金隅集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年6月4日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月4日14点00分

召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D座 22 层第六会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月4日至2026年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司董事会2025年度工作报告的议案√

2关于公司2025年度利润分配方案的议案√

3关于公司2025年度审计费用及聘任公司2026年度财务报告√

及内部控制审计机构的议案

4关于公司执行董事2025年度薪酬的议案√

5关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

6关于公司董事2026年度薪酬方案的议案√

7关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案√

8关于公司2026年度担保计划的议案√

9关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案√

10关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议√

案11.00关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案√

11.01发行规模√

11.02票面金额和发行价格√

11.03债券期限√

11.04债券利率及确定方式√

11.05发行对象√

11.06募集资金用途√

11.07向本公司股东配售的安排√

11.08上市/挂牌场所√

11.09担保安排√

11.10偿债保障措施√

11.11决议的有效期√

12关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发√

行公司债券相关事项的议案

13关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案√

14关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间√

市场债务融资工具相关事宜的议案

15 关于公司注册 2026年度 CMBS项目储架申报及发行方案的议 √

案

16关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》√

及附件的议案

说明：本次股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》，该事项无需表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司第七届董事会第二十、二十一次会议及第七届董事

会审计与风险委员会第十一、十二次会议审议通过，具体详见2026年3月

31 日及 2026 年 4 月 30 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的本公司公告。

2、特别决议议案：11、12、13、14、16

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股601992金隅集团2026/5/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法股东或其委托代理人于2026年6月3日前，持营业执照或身份证证明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。

联系部门：董事会工作部

联系人：杨斌、袁琦

联系电话：010-66417706

传真：010-66410889

邮箱：dsh@bbmg.com.cn

联系地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D座 2220 室

邮政编码：100013

六、其他事项

本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

*报备文件

北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第二十、第二十一次会议决议公告附件1：授权委托书授权委托书

北京金隅集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月4日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司董事会2025年度工

作报告的议案

2关于公司2025年度利润分配

方案的议案

3关于公司2025年度审计费用

及聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案

4关于公司执行董事2025年度

薪酬的议案5关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案6关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

7关于购买公司董事、高级管理

人员责任险的议案

8关于公司2026年度担保计划

的议案

9关于公司2026年度新增财务

资助额度预计的议案

10关于公司符合面向专业投资

者非公开发行公司债券条件的议案

11.00关于公司面向专业投资者非

公开发行公司债券的议案

11.01发行规模

11.02票面金额和发行价格

11.03债券期限

11.04债券利率及确定方式

11.05发行对象

11.06募集资金用途

11.07向本公司股东配售的安排

11.08上市/挂牌场所

11.09担保安排

11.10偿债保障措施

11.11决议的有效期

12关于提请股东会授权董事会

或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案13关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

14关于提请股东会授权董事会

或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

15 关于公司注册 2026 年度 CMBS

项目储架申报及发行方案的议案

16关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。