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北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书

观意字2026BJ001607号

致：北京金隅集团股份有限公司

北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席并见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公告，并核查了公司提供的有关本次股东会的文件，列席了本次股东会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证言，并无任何隐晒、虚假、误导或重大遗漏之处；公司保证提供的正本与副本一致、原件与复印件一致；公司保证所提供的文件、材料上的所有签字和印章均是真实的；公司保证向本所律师作出的所有口头陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。

本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下:

一、关于本次股东会的召集和召开程序

（一）本次股东会的召集由公司董事会根据公司于2026年4月29日召开的第七届董事会第二十一次会议的决议作出。

（二）2026年4月30日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《北京金隅集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称《股东会通知》），以公告形式通知召开本次股东会。

公告载明了本次股东会的召集人、投票方式、会议时间和地点、会议审议事项、投票注意事项、出席对象、会议登记方法等事项。公告的刊登日期距本次股东会的召开日期已满20日。

（三）公司本次股东会现场会议于2026年6月4日14:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开，会议由公司董事长姜英武先生主持。召开时间、地点及召开方式与公告相一致。

（四）公司已通过上海证券交易所交易网络投票系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：2026年6月4日。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、《规则》和《公司章程》的规定。

二、关于召集人的资格及出席本次股东会人员的资格

（一）召集人

本次股东会由公司董事会召集。

（二）出席会议的股东、股东代表及股东代理人

根据本次股东会通知，截至股权登记日2026年5月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其以书面形式委托的代理人均有权出席本次股东会。

出席本次股东会的股东、股东代表、股东代理人及所持表决权情况如下:

1、出席会议的股东和代理人人数 925

其中：A股股东人数 924

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股) 5,477,589,088

其中：A股股东持有股份总数 5,366,082,615

境外上市外资股股东持有股份总数 (H股) 111,506,473

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 51.298993

其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%) 50.254707

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.044286

（三）出席、列席会议的人员

除上述股东、股东代表及股东代理人外，公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会，本所律师见证了本次股东会。

经本所律师核查，本次股东会召集人及出席本次股东会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

三、关于本次股东会的表决程序和表决结果

本次股东会审议了如下议案:

1.关于公司董事会2025年度工作报告的议案

2.关于公司2025年度利润分配方案的议案

3.关于公司2025年度审计费用及聘任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

4.关于公司执行董事2025年度薪酬的议案

5.关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6.关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

7.关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

8.关于公司2026年度担保计划的议案

9.关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案

10.关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

11.关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案

11.01发行规模

11.02票面金额和发行价格

11.03债券期限

11.04债券利率及确定方式

11.05发行对象

11.06募集资金用途

11.07向本公司股东配售的安排

11.08上市/挂牌场所

11.09担保安排

11.10偿债保障措施

11.11决议的有效期

12.关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案

13.关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

14.关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

15.关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案

16．关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案

上述议案中，议案11、12、13、14、16为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案为一般决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过；议案2、3、4、5、6、7、11、12应当对中小投资者单独计票。

本次会议审议及表决的事项与公司《股东会通知》中列明的议案一致，本次股东会没有收到临时议案或新的提案。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东会的议案按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。

综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下:

1．关于公司董事会2025年度工作报告的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

A股 5,347,909,114 99.661326 15,209,901 0.283446 2,963,600 0.055228

H股 109,144,243 97.881531 1,159,000 1.039402 1,203,230 1.079067

合计 5,457,053,357 99.625095 16,368,901 0.298834 4,166,830 0.076071

2．关于公司2025年度利润分配方案的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,351,540,714 99.729003 13,349,301 0.248772 1,192,600 0.022225

H股 110,655,473 99.236816 848,000 0.760494 3,000 0.002690

合计 5,462,196,187 99.718984 14,197,301 0.259189 1,195,600 0.021827

3．关于公司2025年度审计费用及聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,347,861,214 99.660434 15,029,301 0.280079 3,192,100 0.059487

H股 111,144,728 99.675584 358,745 0.321726 3,000 0.002690

合计 5,459,005,942 99.660742 15,388,046 0.280928 3,195,100 0.058330

A股 5,343,090,414 99.571527 19,660,401 0.366383 3,331,800 0.062090

H股 111,202,473 99.727370 301,000 0.269940 3,000 0.002690

合计 5,454,292,887 99.574700 19,961,401 0.364419 3,334,800 0.060881

4．关于公司执行董事2025年度薪酬的议案

5．关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,343,577,814 99.580610 19,688,301 0.366903 2,816,500 0.052487

H股 111,202,473 99.727370 301,000 0.269940 3,000 0.002690

合计 5,454,780,287 99.583598 19,989,301 0.364929 2,819,500 0.051473

6．关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,342,378,114 99.558253 20,778,601 0.387221 2,925,900 0.054526

H股 111,202,473 99.727370 301,000 0.269940 3,000 0.002690

合计 5,453,580,587 99.561696 21,079,601 0.384833 2,928,900 0.053471

7．关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,343,250,114 99.574503 19,451,101 0.362483 3,381,400 0.063014

H股 109,999,243 98.648303 301,000 0.269939 1,206,230 1.081758

合计 5,453,249,357 99.555649 19,752,101 0.360598 4,587,630 0.083753

8．关于公司2026年度担保计划的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,317,702,774 99.098414 44,631,441 0.831732 3,748,400 0.069854

H股 1,974,551 1.770795 109,528,922 98.226515 3,000 0.002690

合计 5,319,677,325 97.117130 154,160,363 98.226515 3,751,400 0.068486

A股 5,340,202,515 99.517710 22,256,200 0.414757 3,623,900 0.067533

H股 57,847,732 51.878362 53,655,741 48.118948 3,000 0.002690

合计 5,398,050,247 98.547922 75,911,941 1.385865 3,626,900 0.066213

9．关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案

10．关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,346,090,820 99.627442 16,205,195 0.301993 3,786,600 0.070565

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,452,037,033 99.533516 21,762,455 0.397300 3,789,600 0.069184

11．关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案

11.01。发行规模

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,346,118,220 99.627952 16,233,995 0.302530 3,730,400 0.069518

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,452,064,433 99.534017 21,791,255 0.397825 3,733,400 0.068158

11.02 票面金额和发行价格

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

A股 5,345,652,420 99.619272 16,240,595 0.302652 4,189,600 0.078076

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,451,598,633 99.525513 21,797,855 0.397946 4,192,600 0.076541

11.03债券期限

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,345,676,320 99.619717 16,203,895 0.301969 4,202,400 0.078314

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,451,622,533 99.525949 21,761,155 0.397276 4,205,400 0.076775

11.04债券利率及确定方式

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,345,696,920 99.620101 16,203,495 0.301961 4,182,200 0.077938

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,451,643,133 99.526325 21,760,755 0.397269 4,185,200 0.076406

11.05 发行对象

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

A股 5,345,630,020 99.618854 16,197,695 0.301854 4,254,900 0.079292

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,451,576,233 99.525104 21,754,955 0.397163 4,257,900 0.077733

11.06募集资金用途

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

A股 5,345,609,820 99.618478 16,295,695 0.303679 4,177,100 0.077843

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,451,556,033 99.524735 21,852,955 0.398952 4,180,100 0.076313

11.07向本公司股东配售的安排

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,345,552,720 99.617414 16,775,795 0.312626 3,754,100 0.069960

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,451,498,933 99.523693 22,333,055 0.407717 3,757,100 0.068590

11.08上市/挂牌场所

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,345,698,620 99.620133 16,010,895 0.298372 4,373,100 0.081495

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,451,644,833 99.526356 21,568,155 0.393753 4,376,100 0.079891

11.09担保安排

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,345,466,320 99.615804 16,020,195 0.298545 4,596,100 0.085651

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,451,412,533 99.522115 21,577,455 0.393923 4,599,100 0.083962

11.10偿债保障措施

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,345,688,120 99.619937 16,217,795 0.302228 4,176,700 0.077835

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,451,634,333 99.526165 21,775,055 0.397530 4,179,700 0.076305

11.11 决议的有效期

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,345,682,020 99.619823 16,223,895 0.302342 4,176,700 0.077835

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,451,628,233 99.526053 21,781,155 0.397642 4,179,700 0.076305

12．关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

A股 5,345,569,620 99.617729 15,557,095 0.289915 4,955,900 0.092356

H股 105,921,276 94.991145 5,582,197 5.006165 3,000 0.002690

合计 5,451,490,896 99.523546 21,139,292 0.385923 4,958,900 0.090531

13．关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,345,791,920 99.621871 15,174,295 0.282782 5,116,400 0.095347

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,451,738,133 99.528060 20,731,555 0.378479 5,119,400 0.093461

14．关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

A股 5,345,859,120 99.623124 15,331,095 0.285703 4,892,400 0.091173

H股 105,921,276 94.991145 5,582,197 5.006165 3,000 0.002690

合计 5,451,780,396 99.528831 20,913,292 0.381798 4,895,400 0.089371

15．关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

A股 5,347,164,020 99.647441 14,588,995 0.271874 4,329,600 0.080685

H股 105,946,213 95.013509 5,557,260 4.983801 3,000 0.002690

合计 5,453,110,233 99.553109 20,146,255 0.367794 4,332,600 0.079097

16．关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%)

A股 5,347,670,414 99.656878 14,587,601 0.271848 3,824,600 0.071274

H股 111,202,473 99.727370 301,000 0.269940 3,000 0.002690

合计 5,458,872,887 99.658313 14,888,601 0.271810 3,827,600 0.069877

公司对涉及重大事项中小股东表决情况进行了单独统计:

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

2 关于公司2025年度利润分配方案的议案 508,349,376 97.260660% 13,349,301 2.514683% 1,192,600 0.224657%

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

3 关于公司2025年度审计费用及聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案 507,149,676 96.567532% 15,029,301 2.831154% 3,192,100 0.601314%

4 关于公司执行董事2025年度薪酬的议案 508,021,676 95.668829% 19,660,401 3.703541% 3,331,800 0.627630%

5 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 508,349,376 95.760644% 19,688,301 3.708796% 2,816,500 0.530560%

6 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 507,149,676 95.534649% 20,778,601 3.914182% 2,925,900 0.551169%

7 关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案 508,021,676 95.698913% 19,451,101 3.664114% 3,381,400 0.636973%

11.01 发行规模 510,889,782 96.239194% 16,233,995 3.058089% 3,730,400 0.702717%

11.02 票面金额和发行价格 510,423,982 96.151449% 16,240,595 3.059333% 4,189,600 0.789218%

11.03 债券期限 510,447,882 96.155951% 16,203,895 3.052419% 4,202,400 0.791630%

11.04 债券利率及确定方式 510,468,482 96.159831% 16,203,495 3.052344% 4,182,200 0.787825%

11.05 发行对象 510,401,582 96.147229% 16,197,695 3.051251% 4,254,900 0.801520%

11.06 募集资金用途 510,381,382 96.143424% 16,295,695 3.069712% 4,177,100 0.786864%

11.07 向本公司股东配售的安排 510,324,282 96.132668% 16,775,795 3.160151% 3,754,100 0.707181%

11.08 上市/挂牌场所 510,470,182 96.160152% 16,010,895 3.016063% 4,373,100 0.823785%

11.09 担保安排 510,237,882 96.116392% 16,020,195 3.017815% 4,596,100 0.865793%

11.10 偿债保障措施 510,459,682 96.158174% 16,217,795 3.055038% 4,176,700 0.786788%

11.11 决议的有效期 510,453,582 96.157025% 16,223,895 3.056187% 4,176,700 0.786788%

12 关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办 510,341,182 96.135851% 15,557.095 2.930578% 4.955.900 0.933571%

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

理非公开发行公司债券相关事项的议案

本次股东会的议案均已获有效表决通过。

会议记录由出席本次股东会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东会的公司董事签署。

经本所律师核查，本次股东会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规及《公司章程》规定，合法、有效。

四、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式贰份，经本所经办律师及负责人签字并加盖本所公章后生效。

(以下无正文)

（本页无正文，为《北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》签字盖章页)

北京观韬律师事务所

韩德晶

经办律师:

薄春杰

李露

2026年6月4日