证券代码：601992证券简称：金隅集团公告编号：2025-028

北京金隅集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D座22层第六会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数569

其中：A股股东人数 568

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5555696267

其中：A股股东持有股份总数 5355758844

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 199937423

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股52.030486份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.158022

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.872464

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5340132744 99.708237 10456500 0.195239 5169600 0.096524

H 股 195216684 97.638892 467739 0.233942 4253000 2.127166

普通股合计：553534942899.633766109242390.19663194226000.1696032、议案名称：关于公司董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5339555544 99.697460 11442400 0.213647 4760900 0.088893

H 股 195216684 97.638892 467739 0.233942 4253000 2.127166

普通股合计：553477222899.623377119101390.21437790139000.162246

3、议案名称：关于公司监事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5339619244 99.698650 11049400 0.206308 5090200 0.095042

H 股 195216684 97.638892 467739 0.233942 4253000 2.127166

普通股合计：553483592899.624523115171390.20730493432000.168173

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 5339771244 99.701488 10935100 0.204174 5052500 0.094338

H 股 195216684 97.638892 467739 0.233942 4253000 2.127166

普通股合计：553498792899.627259114028390.20524693055000.167495

5、议案名称：关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5344713944 99.793775 9455800 0.176554 1589100 0.029671

H 股 199313160 99.687771 624000 0.312097 263 0.000132

普通股合计：554402710499.789960100798000.18143215893630.028608

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5345417044 99.806903 8318800 0.155325 2023000 0.037772

H 股 199313423 99.687902 624000 0.312098 0 0.000000

普通股合计：554473046799.80262189428000.16096620230000.0364137、议案名称：关于公司2024年度审计费用及聘任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5339810144 99.702214 9234700 0.172426 6714000 0.125360

H 股 198036423 99.049203 1000 0.000500 1900000 0.950297

普通股合计：553784656799.67871492357000.16623886140000.155048

8、议案名称：关于公司执行董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5337724802 99.663278 14444442 0.269699 3589600 0.067023

H 股 198036423 99.049203 301000 0.150547 1600000 0.800250

普通股合计：553576122599.641178147454420.26541251896000.093410

9、议案名称：关于公司发行股份之一般授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5330855951 99.535026 18026793 0.336587 6876100 0.128387

H 股 106810755 53.422092 91526668 45.777658 1600000 0.800250

普通股合计：543766670697.8755221095534611.97191284761000.152566

10、议案名称：关于公司2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5307837804 99.105243 41338840 0.771858 6582200 0.122899

H 股 14626314 7.315446 181482152 90.769476 3828957 1.915078

普通股合计：532246411895.8019282228209924.010676104111570.187396

11、议案名称：关于公司2025年度新增财务资助额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5311335562 99.170551 40594882 0.757967 3828400 0.071482

H 股 22127824 11.067375 176209336 88.132243 1600263 0.800382

普通股合计：533346338695.9999092168042183.90237854286630.09771312、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5335970732 99.630526 13193512 0.246343 6594600 0.123131

H 股 180197041 90.126720 18140382 9.073030 1600000 0.800250

普通股合计：551616777399.288505313338940.56399681946000.147499

13.00议案名称：关于公司发行公司债券的议案

13.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5336165332 99.634160 12834412 0.239638 6759100 0.126202

H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551716166799.306395301755000.54314583591000.150460

13.02议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5335931232 99.629789 16160112 0.301733 3667500 0.068478

H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551692756799.302181335012000.60300652675000.094813

13.03议案名称：债券品种

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5336142732 99.633738 15901712 0.296909 3714400 0.069353

H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551713906799.305988332428000.59835553144000.095657

13.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5335731832 99.626066 12841712 0.239774 7185300 0.134160

H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551672816799.298592301828000.54327787853000.15813113.05议案名称：债券利率及确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5335524632 99.622197 13058912 0.243829 7175300 0.133974

H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551652096799.294862304000000.54718787753000.157951

13.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5335460432 99.620998 13088912 0.244390 7209500 0.134612

H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551645676799.293707304300000.54772688095000.158567

13.07议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 5334854532 99.609685 16773712 0.313191 4130600 0.077124

H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551585086799.282801341148000.61405157306000.103148

13.08议案名称：向本公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5334836132 99.609342 13856512 0.258722 7066200 0.131936

H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551583246799.282470311976000.56154286662000.155988

13.09议案名称：上市/挂牌场所

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5335876632 99.628769 12824112 0.239446 7058100 0.131785

H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551687296799.301198301652000.54296086581000.155842

13.10议案名称：担保安排审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5334529432 99.603615 14074012 0.262783 7155400 0.133602

H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551552576799.276949314151000.56545887554000.157593

13.11议案名称：偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5335518432 99.622081 13134912 0.245249 7105500 0.132670

H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551651476799.294751304760000.54855487055000.156695

13.12议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 5335708532 99.625631 12936812 0.241549 7113500 0.132820H 股 180996335 90.526492 17341088 8.673258 1600000 0.800250

普通股合计：551670486799.298173302779000.54498887135000.156839

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司

债券相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5335136432 99.614949 13861912 0.258822 6760500 0.126229

H 股 180197041 90.126720 18140382 9.073030 1600000 0.800250

普通股合计：551533347399.273488320022940.57602783605000.150485

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

4832665938100.000000-0.000000-0.000000

通股股东

持股1%-5%普通

459940000100.000000-0.000000-0.000000

股股东

持股1%以下普

5281110683.624190831880013.17247420230003.203336

通股股东

其中:市值50万

3817895089.68184235645008.3729638281001.945196

以下普通股股东市值50万以上

1463215671.094227475430023.10003311949005.805740

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号5关于公司《未来三年51204800697.88854094558001.80767115891000.303789

（2024年-2026年）股东回报规划》的议案

6关于公司2024年度利51275110698.02295283188001.59031020230000.386738

润分配方案的议案

7关于公司2024年度审50714420696.95107792347001.76540367140001.283520

计费用及聘任公司

2025年度财务报告及

内部控制审计机构的议案

8关于公司执行董事50505886496.552421144444422.76135335896000.686226

2024年度薪酬的议案

13.01发行规模50349939496.254296128344122.45356367591001.292141

13.02票面金额和发行价格50326529496.209543161601123.08933936675000.701118

13.03债券品种50347679496.249976159017123.03994037144000.710084

13.04债券期限50306589496.171424128417122.45495871853001.373618

13.05债券利率及确定方式50285869496.131813130589122.49648071753001.371707

13.06发行对象50279449496.119540130889122.50221672095001.378245

13.07募集资金用途50218859496.003710167737123.20664141306000.789649

13.08向本公司股东配售的50217019496.000192138565122.64895870662001.350850

安排

13.09上市/挂牌场所50321069496.199105128241122.45159470581001.349301

13.10担保安排50186349495.941560140740122.69053871554001.367902

13.11偿债保障措施50285249496.130628131349122.51100971055001.358363

13.12决议的有效期50304259496.166969129368122.47313871135001.359892

14关于提请股东大会授50247049496.057601138619122.64999067605001.292409

权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第1-4、6-8、10-12项议案为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述第5、9、13、14项议案为特别决议案，获得出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：张文亮、战梦璐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及

《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效；

本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件《北京观韬律师事务所关于北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》

*报备文件

《北京金隅集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》