证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2022-017
中国国际金融股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）是否有否决议案：无
一、本次会议的召开和出席情况
(一)召开的时间：2022年6月23日
(二) 召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 JEN 北京新国贸饭店
3层多功能厅2号厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
其中：A 股股东人数 22
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3224643234
其中：A 股股东持有股份总数 2494089322
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 730553912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
66.800739比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.666804
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）15.133935(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长沈如军先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事谭丽霞因其他公务安排未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2494076222 99.999475 13100 0.000525 0 0.000000
H 股 730553107 99.999890 5 0.000000 800 0.000110
普通股合计：322462932999.999569131050.0004068000.000025
2、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2494020343 99.997234 13100 0.000526 55879 0.002240
H 股 729760307 99.891369 90005 0.012321 703600 0.096310
普通股合计：322378065099.9732501031050.0031987594790.0235523、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2494020343 99.997234 13100 0.000526 55879 0.002240
H 股 729760307 99.891369 90005 0.012321 703600 0.096310
普通股合计：322378065099.9732501031050.0031987594790.023552
4、议案名称：关于《2021年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2493979543 99.995598 53900 0.002162 55879 0.002240
H 股 728993507 99.786408 856805 0.117282 703600 0.096310
普通股合计：322297305099.9482069107050.0282427594790.023552
5、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2493944722 99.994202 144400 0.005790 200 0.000008
H 股 727655142 99.603209 2897970 0.396681 800 0.000110
普通股合计：322159986499.90562130423700.09434810000.000031
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2481523660 99.496182 12563762 0.503742 1900 0.000076
H 股 325624084 44.572218 404888060 55.422065 41768 0.005717
普通股合计：280714774487.05297141745182212.945675436680.001354
7、议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案
7.01议案名称：与董事谭丽霞控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预
计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2095447922 99.993252 141400 0.006748 0 0.000000
H 股 727655142 99.603209 2897970 0.396681 800 0.000110
普通股合计：282310306499.89242730393700.1075458000.000028
7.02议案名称：与董事段文务控制或担任董事、高级管理人员的关联法人预
计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2366511362 99.999366 15000 0.000634 0 0.000000
H 股 730553107 99.999890 5 0.000000 800 0.000110
普通股合计：309706446999.999490150050.0004848000.000026
7.03议案名称：与其他关联法人或其他组织预计发生的关联交易审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2493946022 99.994254 143300 0.005746 0 0.000000
H 股 727655142 99.603209 2897970 0.396681 800 0.000110
普通股合计：322160116499.90566230412700.0943138000.000025
7.04议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2493946022 99.994254 143300 0.005746 0 0.000000
H 股 727655142 99.603209 2897970 0.396681 800 0.000110
普通股合计：322160116499.90566230412700.0943138000.000025
8、议案名称：关于选举吴港平先生为独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2494019022 99.997181 70300 0.002819 0 0.000000
H 股 723674307 99.058303 6878805 0.941587 800 0.000110
普通股合计：321769332999.78447569491050.2155008000.000025
9、议案名称：关于选举陆正飞先生为独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 2493547222 99.978265 542100 0.021735 0 0.000000
H 股 707644927 96.864162 22908185 3.135728 800 0.000110
普通股合计：320119214999.272754234502850.7272218000.000025
(二) A 股现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
2334655680100.00000000.00000000.000000
通股股东
持股1%-5%普
127562960100.00000000.00000000.000000
通股股东
持股1%以下普
3172608299.5462911444000.4530812000.000628
通股股东
其中:市值50万
1248636998.8551951444001.1432222000.001583
以下普通股股东市值50万以上
19239713100.00000000.00000000.000000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2021年度利润
515928904299.9093041444000.0905712000.000125
分配方案的议案关于续聘会计师事务
614686798092.118563125637627.88024519000.001192
所的议案关于预计2022年度
7.00------
日常关联交易的议案与董事谭丽霞控制或
担任董事、高级管理
7.0115929224299.9113111414000.08868900.000000
人员的关联法人预计发生的关联交易与董事段文务控制或
担任董事、高级管理
7.023185568299.952935150000.04706500.000000
人员的关联法人预计发生的关联交易与其他关联法人或其
7.0315929034299.9101191433000.08988100.000000
他组织预计发生的关联交易与关联自然人预计发
7.0415929034299.9101191433000.08988100.000000
生的关联交易关于选举吴港平先生
8为独立非执行董事的15936334299.955906703000.04409400.000000
议案关于选举陆正飞先生
9为独立非执行董事的15889154299.6599845421000.34001600.000000
议案
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；议案2-9为普通决议议案，均获得了出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
2、涉及的回避表决情况：表决议案7.01时，海尔集团（青岛）金盈控股有
限公司回避表决；表决议案7.02时，中国投融资担保股份有限公司回避表决。
3、本次股东大会非表决事项一项，听取了《独立非执行董事2021年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：叶盛杰、王帝清
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《中国国际金融股份有限公司2021年年度股东大会决议》；2、《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司
2022年6月23日
