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China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：03908）董事會會議通告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條作出。

中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2022年

10月28日召開董事會會議，藉以（其中包括）審議和批准本公司及其附屬公司截至

2022年9月30日止九個月的三季度業績和其刊發。

承董事會命中國國際金融股份有限公司董事會秘書孫男中國，北京

2022年10月17日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、吳港平先生、

陸正飛先生及彼得?諾蘭先生。