证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2024-019

中国国际金融股份有限公司

关于取消2024年第一次临时股东大会及相关后续安排的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

(一)取消股东大会的类型和届次：2024年第一次临时股东大会

(二)取消股东大会的原定召开日期：2024年4月19日

(三)取消股东大会的股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601995中金公司2024/2/19

二、取消股东大会的原因

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2024年4月10日召开第二届董事会第四十一次会议，董事会同意取消原定于2024年4月

19日召开的2024年第一次临时股东大会，并将公司董事会及监事会换届选举相

关议案提交公司2023年年度股东大会审议。本次董事会的召开及决议情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司第二届董事会第四十一次会议决议暨高级管理人员变动公告》。

三、所涉及议案的后续处理公司将适时发出2023年年度股东大会召开通知及其他相关文件。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2024年4月10日