证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2026-032
中国国际金融股份有限公司
2026年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别
股东会议及 2026 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
中国国际金融股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会、2026年第一次 A股类别股东会议、2026年第一次 H股类别股东会议（以下合称“本次会议”）是否有否决议案：无
一、本次会议召开和出席情况
(一)召开时间：2026年6月8日
(二)召开地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
*2026年第一次临时股东会
1、出席会议的股东和代理人人数5328
其中：A股股东人数 5327
H股股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1508406669
其中：A股股份总数 398221195
H股股份总数 1110185474
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
52.174122比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 13.774032
H股股东持股占股份总数的比例（%） 38.400091
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
1* 2026年第一次 A股类别股东会议
1、出席会议的 A股股东和代理人人数 5327
2、出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数（股） 398221195
3、出席会议的 A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A股
40.330822
股份总数的比例（%）
* 2026年第一次 H股类别股东会议
1、出席会议的 H股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H股股东所持有表决权的股份总数（股） 1073322441
3、出席会议的 H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H股
56.380433
股份总数的比例（%）(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事会秘书列席本次会议。
本次会议由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、2026年第一次临时股东会议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 345064531 86.651473 52934364 13.292704 222300 0.055823
2H股 1000175299 90.090829 108798193 9.800002 1211982 0.109169
普通股合计：134523983089.18283516173255710.72207914342820.095086
2、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份
有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案
2.01议案名称：换股吸收合并各方
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344091631 86.407161 53096864 13.333511 1032700 0.259328
H股 1000086497 90.082830 108430193 9.766854 1668784 0.150316
普通股合计：134417812889.11244916152705710.70845627014840.179095
2.02议案名称：换股吸收合并方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344087831 86.406207 53092864 13.332506 1040500 0.261287
H股 999439281 90.024532 108430193 9.766854 2316000 0.208614
普通股合计：134352711289.06929016152305710.70819033565000.222520
2.03议案名称：换股发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344069731 86.401662 53117664 13.338734 1033800 0.259604
H股 999927281 90.068489 108430193 9.766854 1828000 0.164657
普通股合计：134399701289.10044216154785710.70983528618000.189723
2.04议案名称：换股对象及换股实施股权登记日
3审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344168031 86.426347 53008764 13.311387 1044400 0.262266
H股 999167281 90.000032 108430193 9.766854 2588000 0.233114
普通股合计：134333531289.05657516143895710.70261536324000.240810
2.05议案名称：换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344046231 86.395761 53117564 13.338708 1057400 0.265531
H股 1000086481 90.082829 108430193 9.766854 1668800 0.150317
普通股合计：134413271289.10943816154775710.70982827262000.180734
2.06议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344055031 86.397971 53109064 13.336574 1057100 0.265455
H股 1000086481 90.082829 108430193 9.766854 1668800 0.150317
普通股合计：134414151289.11002216153925710.70926427259000.180714
2.07议案名称：换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344161731 86.424765 52996064 13.308197 1063400 0.267038
H股 999878747 90.064117 108430193 9.766854 1876534 0.169029
4普通股合计：134404047889.10332416142625710.70177329399340.194903
2.08议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344076431 86.403345 53056523 13.323379 1088241 0.273276
H股 1000086481 90.082829 108430193 9.766854 1668800 0.150317
普通股合计：134416291289.11144116148671610.70578127570410.182778
2.09议案名称：吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344257031 86.448696 52906764 13.285773 1057400 0.265531
H股 1000089681 90.083117 108418193 9.765773 1677600 0.151110
普通股合计：134434671289.12362616132495710.69505727350000.181317
2.10议案名称：被吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344222231 86.439957 52934064 13.292629 1064900 0.267414
H股 996092881 89.723105 108430193 9.766854 5662400 0.510041
普通股合计：134031511288.85635016136425710.69766367273000.445987
2.11议案名称：本次交易涉及的债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
5票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344054931 86.397945 53105864 13.335771 1060400 0.266284
H股 999965281 90.071912 108430193 9.766854 1790000 0.161234
普通股合计：134402021289.10198016153605710.70905228504000.188968
2.12议案名称：资产交割
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344143031 86.420069 53005864 13.310659 1072300 0.269272
H股 1000086481 90.082829 108430193 9.766854 1668800 0.150317
普通股合计：134422951289.11585616143605710.70242227411000.181722
2.13议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344158931 86.424062 52997564 13.308574 1064700 0.267364
H股 1000086481 90.082829 108430193 9.766854 1668800 0.150317
普通股合计：134424541289.11691016142775710.70187227335000.181218
2.14议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344153931 86.422806 52999764 13.309127 1067500 0.268067
H股 1000086481 90.082829 108430193 9.766854 1668800 0.150317
普通股合计：134424041289.11657816142995710.70201927363000.181403
2.15议案名称：滚存未分配利润安排
6审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344145231 86.420621 53025164 13.315506 1050800 0.263873
H股 1000086481 90.082829 108430193 9.766854 1668800 0.150317
普通股合计：134423171289.11600216145535710.70370227196000.180296
2.16议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344071531 86.402114 53089964 13.331778 1059700 0.266108
H股 1000175281 90.090828 108430193 9.766853 1580000 0.142319
普通股合计：134424681289.11700316152015710.70799826397000.1749993、议案名称：关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344763052 86.575767 53072364 13.327357 385779 0.096876
H股 999827288 90.059482 108450593 9.768691 1907593 0.171827
普通股合计：134459034089.13977716152295710.70818422933720.1520394、议案名称：关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
7票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344886131 86.606674 53082264 13.329844 252800 0.063482
H股 999509681 90.030874 108430193 9.766853 2245600 0.202273
普通股合计：134439581289.12688116151245710.70748724984000.165632
5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344940731 86.620385 53004764 13.310382 275700 0.069233
H股 1000175281 90.090828 108430193 9.766853 1580000 0.142319
普通股合计：134511601289.17462616143495710.70235018557000.123024
6、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344938431 86.619807 53012264 13.312266 270500 0.067927
H股 999528081 90.032531 108430193 9.766854 2227200 0.200615
普通股合计：134446651289.13156816144245710.70284724977000.165585
7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条、第四十三条、第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344950231 86.622770 52995964 13.308173 275000 0.069057
H股 1000175281 90.090828 108430193 9.766853 1580000 0.142319
普通股合计：134512551289.17525616142615710.70176718550000.12297788、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344936531 86.619330 53016364 13.313295 268300 0.067375
H股 999139281 89.997510 108430193 9.766854 2616000 0.235636
普通股合计：134407581289.10566616144655710.70311928843000.191215
9、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344927131 86.616969 52992464 13.307294 301600 0.075737
H股 999772881 90.054581 108430193 9.766854 1982400 0.178565
普通股合计：134470001289.14704816142265710.70153422840000.151418
10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律
文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344951231 86.623021 53002864 13.309906 267100 0.067073
H股 1000187281 90.091908 108798193 9.800002 1200000 0.108090
普通股合计：134513851289.17611816180105710.72662014671000.097262
11、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资
产重组情形的议案
9审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344938531 86.619832 53008264 13.311262 274400 0.068906
H股 1000175281 90.090828 108798193 9.800001 1212000 0.109171
普通股合计：134511381289.17448116180645710.72697814864000.098541
12、议案名称：关于批准本次交易相关的备考合并财务报表相关文件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344933931 86.618677 53016364 13.313295 270900 0.068028
H股 1000175281 90.090828 108798193 9.800001 1212000 0.109171
普通股合计：134510921289.17417616181455710.72751514829000.09830913、议案名称：关于确认《兴业证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司之估值报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344761752 86.575440 53076164 13.328312 383279 0.096248
H股 999907681 90.066723 108430193 9.766854 1847600 0.166423
普通股合计：134466943389.14502016150635710.70708422308790.147896
14、议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法
与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
10同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344930631 86.617848 53023864 13.315179 266700 0.066973
H股 1000242881 90.096917 108284593 9.753739 1658000 0.149344
普通股合计：134517351289.17843816130845710.69396419247000.127598
15、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344931531 86.618074 53030064 13.316736 259600 0.065190
H股 1000175281 90.090828 108634993 9.785301 1375200 0.123871
普通股合计：134510681289.17401716166505710.71760416348000.108379
16、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司未来三年（2026-2028年度）
股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344892631 86.608306 53006164 13.310734 322400 0.080960
H股 999892481 90.065354 108430193 9.766854 1862800 0.167792
普通股合计：134478511289.15268916143635710.70244321852000.144868
17、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344894631 86.608808 53021264 13.314526 305300 0.076666
11H股 998296881 89.921631 108430193 9.766853 3458400 0.311516
普通股合计：134319151289.04704116145145710.70344437637000.249515
18、议案名称：关于提请股东会授予董事会就本次交易增发公司 A股特别授
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344881931 86.605619 53024764 13.315405 314500 0.078976
H股 999543681 90.033936 108430193 9.766854 2211600 0.199210
普通股合计：134442561289.12885616145495710.70367625261000.167468
(二)涉及重大事项，持股 5%以下 A股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于本次交易符合上市公
1司重大资产重组相关法律34506453186.6514735293436413.2927042223000.055823
法规规定的议案
2.00关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案
2.01换股吸收合并各方34409163186.4071615309686413.33351110327000.259328
2.02换股吸收合并方式34408783186.4062075309286413.33250610405000.261287
换股发行股份的种类及面
2.0334406973186.4016625311766413.33873410338000.259604
值换股对象及换股实施股权
2.0434416803186.4263475300876413.31138710444000.262266
登记日
2.05换股价格及换股比例34404623186.3957615311756413.33870810574000.265531
2.06换股发行股份的数量34405503186.3979715310906413.33657410571000.265455
2.07换股发行股份的上市地点34416173186.4247655299606413.30819710634000.267038
权利受限的换股股东所持
2.0834407643186.4033455305652313.32337910882410.273276
股份的处理吸并方异议股东的利益保
2.0934425703186.4486965290676413.28577310574000.265531
护机制被吸并方异议股东的利益
2.1034422223186.4399575293406413.29262910649000.267414
保护机制本次交易涉及的债权债务
2.1134405493186.3979455310586413.33577110604000.266284
处置
122.12资产交割34414303186.4200695300586413.31065910723000.269272
2.13员工安置34415893186.4240625299756413.30857410647000.267364
2.14过渡期安排34415393186.4228065299976413.30912710675000.268067
2.15滚存未分配利润安排34414523186.4206215302516413.31550610508000.263873
2.16决议有效期34407153186.4021145308996413.33177810597000.266108关于《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东
兴证券股份有限公司、信
334476305286.5757675307236413.3273573857790.096876
达证券股份有限公司报告书（草案）》及其摘要的议案关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限
434488613186.6066745308226413.3298442528000.063482
公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案关于本次交易构成重大资
534494073186.6203855300476413.3103822757000.069233
产重组的议案关于本次交易不构成关联
634493843186.6198075301226413.3122662705000.067927
交易的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
7法》第十一条、第四十三34495023186.6227705299596413.3081732750000.069057
条、第四十四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——
8上市公司筹划和实施重大34493653186.6193305301636413.3132952683000.067375资产重组的监管要求》第四条规定的议案关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理
934492713186.6169695299246413.3072943016000.075737办法》第十三条规定的重组上市的议案关于本次交易履行法定程
序的完备性、合规性及提
1034495123186.6230215300286413.3099062671000.067073
交的法律文件的有效性的议案关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公
1134493853186.6198325300826413.3112622744000.068906
司重大资产重组情形的议案
13关于批准本次交易相关的
12备考合并财务报表相关文34493393186.6186775301636413.3132952709000.068028
件的议案关于确认《兴业证券股份有限公司关于中国国际金融股份有限公司换股吸收
1334476175286.5754405307616413.3283123832790.096248
合并东兴证券股份有限公
司、信达证券股份有限公司之估值报告》的议案
关于估值机构的独立性、
估值假设前提的合理性、
14估值方法与估值目的的相34493063186.6178485302386413.3151792667000.066973
关性以及估值定价的公允性的议案关于本次交易摊薄即期回
15报、填补措施及相关主体34493153186.6180745303006413.3167362596000.065190
承诺的议案关于中国国际金融股份有限公司未来三年
1634489263186.6083065300616413.3107343224000.080960
（2026-2028年度）股东回报规划的议案关于提请股东会授权董事
17会及其授权人士全权办理34489463186.6088085302126413.3145263053000.076666
本次交易相关事宜的议案关于提请股东会授予董事
18 会就本次交易增发公司 A 344881931 86.605619 53024764 13.315405 314500 0.078976
股特别授权的议案
注：公司持股 5%以下 A股股东在公司 2026年第一次 A股类别股东会议对议案 1及其各项子议案、议案2、议案3、议案4（对应上表议案2及其各项子议案、议案4、议案17、议案18）的表决情况同上。
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、2026年第一次临时股东会的全部议案均为特别决议议案，已获得出席会
议的股东和代理人所持表决权的三分之二以上通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无。
基于审慎性原则，控股股东中央汇金投资有限责任公司回避表决，未出席本次会议，不涉及关联股东回避表决情况。
三、2026 年第一次 A 股类别股东会议、2026 年第一次 H 股类别股东会议议案审议情况
（一）2026年第一次 A股类别股东会议
141、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份
有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案
1.01议案名称：换股吸收合并各方
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344091631 86.407161 53096864 13.333511 1032700 0.259328
1.02议案名称：换股吸收合并方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344087831 86.406207 53092864 13.332506 1040500 0.261287
1.03议案名称：换股发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344069731 86.401662 53117664 13.338734 1033800 0.259604
1.04议案名称：换股对象及换股实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344168031 86.426347 53008764 13.311387 1044400 0.262266
1.05议案名称：换股价格及换股比例
15审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344046231 86.395761 53117564 13.338708 1057400 0.265531
1.06议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344055031 86.397971 53109064 13.336574 1057100 0.265455
1.07议案名称：换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344161731 86.424765 52996064 13.308197 1063400 0.267038
1.08议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344076431 86.403345 53056523 13.323379 1088241 0.273276
1.09议案名称：吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
16票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344257031 86.448696 52906764 13.285773 1057400 0.265531
1.10议案名称：被吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344222231 86.439957 52934064 13.292629 1064900 0.267414
1.11议案名称：本次交易涉及的债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344054931 86.397945 53105864 13.335771 1060400 0.266284
1.12议案名称：资产交割
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344143031 86.420069 53005864 13.310659 1072300 0.269272
1.13议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344158931 86.424062 52997564 13.308574 1064700 0.267364
171.14议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344153931 86.422806 52999764 13.309127 1067500 0.268067
1.15议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344145231 86.420621 53025164 13.315506 1050800 0.263873
1.16议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344071531 86.402114 53089964 13.331778 1059700 0.2661082、议案名称：关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344886131 86.606674 53082264 13.329844 252800 0.063482
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易
相关事宜的议案
18审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344894631 86.608808 53021264 13.314526 305300 0.076666
4、议案名称：关于提请股东会授予董事会就本次交易增发公司 A股特别授
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 344881931 86.605619 53024764 13.315405 314500 0.078976
（二）2026年第一次 H股类别股东会议
1、议案名称：关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份
有限公司、信达证券股份有限公司方案的议案
1.01议案名称：换股吸收合并各方
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963612448 89.778468 108509993 10.109730 1200000 0.111802
1.02议案名称：换股吸收合并方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108514793 10.110176 1326816 0.123618
191.03议案名称：换股发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108429393 10.102220 1412216 0.131574
1.04议案名称：换股对象及换股实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108454193 10.104530 1387416 0.129264
1.05议案名称：换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 962650832 89.688876 108224593 10.083139 2447016 0.227985
1.06议案名称：换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108032193 10.065213 1809416 0.168581
1.07议案名称：换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
20同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108032193 10.065213 1809416 0.168581
1.08议案名称：权利受限的换股股东所持股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108032193 10.065213 1809416 0.168581
1.09议案名称：吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108032193 10.065213 1809416 0.168581
1.10议案名称：被吸并方异议股东的利益保护机制
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108032193 10.065213 1809416 0.168581
1.11议案名称：本次交易涉及的债权债务处置
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108028993 10.064915 1812616 0.168879
211.12议案名称：资产交割
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108032193 10.065213 1809416 0.168581
1.13议案名称：员工安置
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108032193 10.065213 1809416 0.168581
1.14议案名称：过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108032193 10.065213 1809416 0.168581
1.15议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963480832 89.766206 108226593 10.083325 1615016 0.150469
1.16议案名称：决议有效期
审议结果：通过
22表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963564832 89.774032 108051633 10.067025 1705976 0.1589432、议案名称：关于签署附条件生效的《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963707235 89.787300 108136033 10.074887 1479173 0.137813
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963696432 89.786293 108117593 10.073170 1508416 0.140537
4、议案名称：关于提请股东会授予董事会就本次交易增发公司 A股特别授
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
H股 963696432 89.786293 108311993 10.091282 1314016 0.122425
（三）关于议案表决的有关情况说明
2026年第一次 A股类别股东会议、2026年第一次 H股类别股东会议的全部
23议案均为特别决议议案，已分别获得出席会议的 A 股、H股股东和代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
(一)本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥、叶盛杰
(二)律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国国际金融股份有限公司董事会
2026年6月8日
24
沪公网安备31011802005267号
