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China International Capital Corporation Limited

03908

董事會會議通告

中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2026年3月30日召

開董事會會議，藉以（其中包括）審議和批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績公告，以及派發末期股息的建議（如有）。

承董事會命中國國際金融股份有限公司董事會秘書梁東擎中國，北京

2026年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生及周禹先生。