证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2026-036

中国国际金融股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

中国国际金融股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

(一)召开时间：2026年6月26日

(二)召开地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1012

其中：A股股东人数 1011

H股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2966411969

其中：A股股份总数 2023902537

H股股份总数 942509432

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

61.451298比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 41.926556

H股股东持股占股份总数的比例（%） 19.524742

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

1本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、公司董事会秘书列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、本次会议的议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2022084814 99.910187 1594044 0.078761 223679 0.011052

H 股 940680573 99.805959 180419 0.019142 1648440 0.174899

普通股合计：296276538799.87707117744630.05981818721190.063111

2、议案名称：关于《2025年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2022085414 99.910217 1602344 0.079171 214779 0.010612

H 股 940680573 99.805959 180419 0.019142 1648440 0.174899

普通股合计：296276598799.87709117827630.06009818632190.062811

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2022139493 99.912889 1676344 0.082827 86700 0.004284

2H 股 940899413 99.829177 10019 0.001063 1600000 0.169760

普通股合计：296303890699.88629116863630.05684916867000.056860

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2022203193 99.916036 1603344 0.079221 96000 0.004743

H 股 940131813 99.747735 777619 0.082505 1600000 0.169760

普通股合计：296233500699.86256223809630.08026516960000.057173

5、关于预计2026年度日常关联交易的议案

5.01议案名称：与关联法人或其他组织预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2022158693 99.913838 1647844 0.081419 96000 0.004743

H 股 940749413 99.813262 160019 0.016978 1600000 0.169760

普通股合计：296290810699.88188218078630.06094516960000.057173

5.02议案名称：与关联自然人预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2022165993 99.914198 1626044 0.080342 110500 0.005460

H 股 940749413 99.813262 160019 0.016978 1600000 0.169760

普通股合计：296291540699.88212817860630.06021017105000.057662

6、关于《独立非执行董事2025年度述职报告》的议案

6.01议案名称：独立非执行董事2025年度述职报告（吴港平）

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2022129914 99.912416 1553444 0.076754 219179 0.010830

H 股 940680573 99.805959 180419 0.019142 1648440 0.174899

普通股合计：296281048799.87859117338630.05845018676190.062959

6.02议案名称：独立非执行董事2025年度述职报告（陆正飞）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2022130914 99.912465 1555144 0.076839 216479 0.010696

H 股 940680573 99.805959 180419 0.019142 1648440 0.174899

普通股合计：296281148799.87862517355630.05850718649190.062868

6.03议案名称：独立非执行董事2025年度述职报告（周禹）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2022131514 99.912495 1554844 0.076824 216179 0.010681

H 股 940680573 99.805959 180419 0.019142 1648440 0.174899

普通股合计：296281208799.87864517352630.05849718646190.062858

6.04议案名称：独立非执行董事2025年度述职报告（彼得·诺兰）1

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2022130914 99.912465 1550944 0.076631 220679 0.010904

H 股 940680573 99.805959 180419 0.019142 1648440 0.174899

普通股合计：296281148799.87862517313630.05836618691190.063009

7、议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

1彼得·诺兰先生已于2026年2月27日辞去公司独立非执行董事职务。

4表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 2022062993 99.909109 1756844 0.086805 82700 0.004086

H 股 940899413 99.829177 10019 0.001063 1600000 0.169760

普通股合计：296296240699.88371317668630.05956216827000.056725

(二)A股现金分红分段表决情况

A股股东对《关于 2025年度利润分配方案的议案》的分段表决情况如下：

同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东1936155680100.00000000.00000000.000000

持股1%-5%普通股股东00.00000000.00000000.000000

持股1%以下普通股股东8598381397.99076116763441.910432867000.098807

其中：市值50万以下普

5028864398.8402925415441.064383485000.095325

通股股东市值50万以上普

3569517096.81839411348003.077994382000.103612

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度利润分配

38598381397.99076116763441.910432867000.098807

方案的议案关于续聘会计师事务所

48604751398.06335616033441.827238960000.109406

的议案

5.00关于预计2026年度日常关联交易的议案

与关联法人或其他组织

5.018600301398.01264216478441.877952960000.109406

预计发生的关联交易与关联自然人预计发生

5.028601031398.02096216260441.8531081105000.125930

的关联交易关于制定《薪酬管理制

78590731397.90357817568442.002174827000.094248度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为普通决议案，并获得了出席本次会议的股东及股东代理人

所持表决权的过半数通过。

2、涉及的回避表决情况：不涉及。

5三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：叶盛杰、范崇哲

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2026年6月26日

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