证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2026-053

中国国际金融股份有限公司

关于公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、

信达证券股份有限公司报告书（注册稿）

修订说明的公告中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体 A股换股股东发行 A股

股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体 A股换股股东发

行 A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于2026年8月27日召开2026年第17次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第17次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：

本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，公司对《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和修订，并在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（注册稿）。

相较中金公司于2026年8月21日披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（上会稿）》，重组报告书（注册稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

章节修订说明封面更新封面名称。

释义更新吸收合并各方2025年度利润分配方案进度。

1章节修订说明

1、更新中金公司2025年度利润分配方案进度；

重大事项提示

2、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序。

重大风险提示更新本次交易涉及的审批风险。

1、更新中金公司2025年度利润分配方案进度；

第一章本次交易概况

2、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序。

第二章吸收合并方基本情况补充更新吸收合并方财务报告期后主要财务指标。

第五章本次交易估值情况更新中金公司2025年度利润分配方案进度。

第十一章风险因素更新本次交易涉及的审批风险。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2026年8月28日

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