证券代码：601995证券简称：中金公司公告编号：临2025-034

中国国际金融股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

(一)召开时间：2025年10月31日

(二)召开地点：北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数731

其中：A股股东人数 730

H股股东人数 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2932448995

其中：A股股份总数 2049160356

H股股份总数 883288639

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

60.747731

的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 42.449789

H股股东持股占股份总数的比例（%） 18.297942

注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。

(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。

1(五)公司董事、监事和董事会秘书的参会情况

1、公司在任董事7人，参会7人；

2、公司在任监事3人，参会3人；

3、公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席本次会议。

本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。

二、本次会议的议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于不再设立监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2048548144 99.970124 537812 0.026245 74400 0.003631

H股 882317939 99.890104 70627 0.007996 900073 0.101900

普通股合计：293086608399.9460216084390.0207489744730.033231

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2048573144 99.971344 503912 0.024591 83300 0.004065

H股 882618612 99.924144 70627 0.007996 599400 0.067860

普通股合计：293119175699.9571275745390.0195926827000.023281

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2048592312 99.972279 481644 0.023505 86400 0.004216

H股 882650039 99.927702 39200 0.004438 599400 0.067860

普通股合计：293124235199.9588525208440.0177616858000.023387

4、议案名称：关于选举执行董事并确定其报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2047160503 99.902406 1907053 0.093065 92800 0.004529

H股 864159748 97.834356 18529491 2.097784 599400 0.067860

普通股合计：291132025199.279485204365440.6969106922000.023605

5、议案名称：关于2025年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2048588312 99.972084 515444 0.025154 56600 0.002762

H股 882679239 99.931008 10000 0.001132 599400 0.067860

普通股合计：293126755199.9597115254440.0179196560000.022370

(二)涉及重大事项，5%以下 A股股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于选举执行董事并

111100482398.23029219070531.687588928000.082120

确定其报酬的议案关于2025年中期利

211243263299.4937875154440.456127566000.050086

润分配方案的议案

3(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，议案2-5为普通决议议案，获得了出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：苏峥、叶盛杰

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会

2025年10月31日

4